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类型江苏扬开电力设备股份有限公司股权转让说明书.pdf

  • 上传人:青果果
  • 文档编号:13380348
  • 上传时间:2022-08-13
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    1、江苏 扬开电力设备 股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 江苏扬开电力设备 股份 有限公司 公开 转让说明书 主办券商 二一 四 年 七 月 江苏 扬开电力设备 股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 声 明 本公司及全体 董事 、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收

    2、益作出实质性判断或保证 。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 依据证券法的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 江苏 扬开电力设备 股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列 重大 事项: (一) 产业政策风险 公司主要从事 高低压开关设备及电气 元器件的研发、生产 、 销售 、 技术服务以及变 配电项目 的 安装 工程 服务 ,产品和技术均属于国家产业政策鼓励发展的方向。近年来,国家改造、建设电网的投资力度不断加大,行业总体需求递增。本公司产品所在的输配电及控制设备制造行业预计也将保持平稳增长。尽

    3、管如此,若国家支持电力 行业发展特别是电网建设和改造的产业政策发生变化,电力行业发展速度放缓,或者能源建设的政策执行力度放缓,将会影响本公司产品所处细分行业的发展,进而影响本公司的经济效益。 (二) 市场 与 客户 集中风险 公司 2012 年、 2013 年、 2014 年 1-3 月前五大客户占主营业务收入比例分别为 66.45%、 64.69%、 90.64%,且客户主要集中于江苏省,客户集中度较高。 公司客户集中度较高的原因:一方面,由于以两网公司为代表的电力企业客户招投标,具有以省级为单位统一招投标的特点,存在区域性集中、单项招投标金额较大的情况;另一 方面,经多年与江苏省电力公司的

    4、合作,公司产品在应用中获得了江苏省电力公司的认可,这也为公司在华东区域开拓市场奠定了良好的基础,公司对于华东区域的市场销售占比相对较大。如公司在未来客户的招投标过程中,因产品质量或技术不达标等问题未能持续取得主要客户订单,这将对公司的生产经营构成不利影响。 虽然公司在江苏省市场具有较强的竞争优势,能保证公司快速发展所需的市场空间,但是输配电设备行业市场竞争激烈,江苏省内市场容量有限,公司对江苏省外市场的开拓程度将在一定程度上影响本公司的经济效益。 (三) 产品质量风险 开关控制 设 备是一种运行可靠性要求极高的电力设备,若设备质量不合格或出现质量缺陷,小则造成用户停电,大则导致部分电网的解裂,

    5、产生 严重 后果。虽然报告期内,公司从未发生任何产品质量事故,也从未因产品质量问题与客户发生纠纷。但若未来因公司产品质量不合格或出现质量缺陷而导致电网故障,将江苏 扬开电力设备 股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 给公司声誉带来较大损害,从而影响公司生产经营。 (四) 土地使用权出让金补缴风险 2006年 12月 31日 , 扬州市国土资源局印发关于扬州扬开电力控制设备有限公司受让国有土地使用权的批复 , 同意将位于维扬经济开发区国有土地 3.8657公顷中的 3.3321公顷 ( 33,321 ) 以每平方米 140元的价格出让给扬开电力使用 ,出让总金额 为 人民币 4,664,94

    6、0元。 2006年 12月 31日 , 扬州市国土资源局维扬分局与公司就上述地块(土地面积为 33,321)签署国有建设用地使用权出让合同。2009年 5月 13日 ,扬开电力取得扬州市人民政府颁发的国有土地使用权证。截止本说明书签署日, 扬开电力共计支付人民币 2,895,000元的土地出让金, 虽然公司取得了国有土地使用证 ,但仍然存在土地使用权出让金补缴的风险, 就此 公司控股股东、实际控制人唐振民承诺:“若扬开电力 因 未依法足额缴纳土地出让金,而被有权机关要求补缴,或者对扬开电力进行处罚,本人承诺将无条件全额承担该部分补缴、被处罚的支出及费用,且在承担后不向扬开电力追偿,保证扬开电力

    7、不会因此遭受任何损失。” 同时,扬开电力持有的 1项土地使用权证的注册人仍为“扬州扬开电力控制设备有限公司”,而目前“扬州扬开电力控制设备有限公司”已整体变更为“江苏扬开电力设备股份有限公司”。 (五) 控制权集中风险 公司控股股东及实际控制人唐振民先生 通过直接及 间接 方式 持有扬开电力5,450.00万股,占注册资本的 65.66%,实际控制人唐振 民先生女儿姚越 通过直接及 间接 方式 持有扬开电力 2,850.00万股,占注册资本的 34.34%,且唐振民先生担任公司董事长兼总经理,控制权比较集中,实际控制人对公司的生产经营决策可产生重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的控制权,对

    8、公司的生产 经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司正常经营带来风险 。 (六)资质证书未能续期的风险 公司的子公司扬开机电主要从事变配电项目的安装工程服务。根据承装(修、试)电力设施许可证管理办法,扬开机电从事变配电项目的安装工程服务,需要取得承装(修、试)电力设施许可证。 公司提供的承装 (修、试 )电力业务设施许可证已于 2014年 5月 4日到期。扬开机电已于 2014年 5月 27日提交承江苏 扬开电力设备 股份有限公司 公开转让说明书 1-1-5 装 (修、试 )电力业务设施许可证续期的申请 ,现正待实质性审查。虽电力监管机关已接受承装 (修、试 )电力业务设施许可证续期申请

    9、且正等待实质性审查,但公司仍存在续期未被批准的风险。江苏扬开电力设备 股份有限公司 公开转让说明书 1-1-6 目 录 释 义 . 8 第一章 公司基本情况 . 11 一、基本情况 . 11 二、股票挂牌情况 . 11 三、公 司股权结构及主要股东情况 . 13 四、公司董事、监事、高级管理人员 . 23 五、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标 . 26 六 、与本次挂牌有关的机构 . 27 第二章 公司业务和技术情况 . 30 一、公司业务情况 . 30 二、公司生产或服务的主要流程及方式 . 34 三、与公司业务相关的主要资源要素 . 36 四、公司主要产品的产能及销售情况 . 4

    10、9 五、公司商业模式 . 53 六、公司所处行业基本情况 . 55 第三章 公司治理 . 62 一、公司治理机制的建立及运行情况 . 62 二、公司董事会对现有治理机制的讨论和评估 . 64 三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况 . 65 四、公司业务、资产、人员、财务、机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的独 立性情况 . 65 五、同业竞争情况 . 66 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 . 68 七、公司对外担 保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 . 69 八、公司董事、监事、高级管理人员重要情形的说明 . 72 江

    11、苏扬开电力设备 股份有限公司 公开转让说明书 1-1-7 九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况及原因 . 74 第四章 公司财务会计信息 . 76 一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表 . 76 二、最近两年及一期的主要财务指标 . 113 三、报告期利润形成的有关情况 . 115 四、最近两年及一期的主要资产情况 . 121 五、重大债务情况 . 137 六、报告期股东权益情况 . 142 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 . 143 八、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 151 九、最近两年及一期资产评估情况 . 151 十、

    12、股利分配政策和最近两年及一期分配情况 . 151 十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 . 152 十二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估 153 第五章 有关声明 . 157 一、申请挂牌公司签章 . 157 二、主办券商声明 . 157 三、律师事务所声明 . 157 四、审计机构声明 . 157 五、评估机构声明 . 157 第六章 备查文件 . 163 一、主办券商推荐报告 . 163 二、 财务报表及审计报告 . 163 三、法律意见书 . 163 四、公司章程 . 163 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 . 163 六、中国证监会核

    13、准文件 . 163江苏扬开电力设备 股份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 释 义 除非本 公开 转让说明书另有所指,下列简称具有以下含义 : 企业、 公司、本公司 指 扬州扬开电力控制设备有限公司 或 江苏扬开电力设备 股份有限公司 扬开电力 指 扬州扬开电力控制设备有限公司 或 江苏扬开电力设备 股份有限公司 有限公司 指 扬州扬开电力控制设备有限公司 股份公司 指 江苏 扬开电力设备 股份有限公司 股东大会 指 江苏扬开电力设备 股份有限公司 股东大会 股东会 指 江苏扬开电力设备 股份有限公司 股东会 董事会 指 江苏扬开电力设备 股份有限公司 董事会 监事会 指 江苏扬开电力设备

    14、股份有限公司 监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 江苏扬开电力设备 股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 海通证券、 主办券商 指 海通证券股份有限公司 扬开 投资 指 扬州扬开投资管理中心(有限合伙) 扬开机电 指 扬州扬开机电设备安装工程有限公司 扬州 鑫捷 指 扬州 鑫捷金属有限公司 慧和仕 科技 指 北京慧和仕科技有限责任公司 江苏

    15、扬开电力设备 股份有限公司 公开转让说明书 1-1-9 天能继保 指 北京天能继保电力科技有限公司 万能科技 指 扬州万能科技发展有限公司 金扬电气 指 扬州金扬电气设备有限公司 金开电气 指 江苏金开电气有限公司 ( 现更名 为扬州鑫捷金属有限公司 ) 扬开凯越 指 扬州扬开凯越科技有限公司 成套 开关 设备 指 将 开关设备 元器 件及其组合 与 其他电器产品( 如变压器 、互感器、电容器、电抗器、避雷器和二次原件等) 进行 合理配置, 有机地 组合 在一起 ,具有相对完整 使用 功能的产品 高压 开关设备 指 电压 3kV 及以上,频率 50Hz 及以下的 电力系统中运行的户内、户外安装

    16、的交流开关设备 低压成套开关设备 指 额定电压不超过 1,000V, 频率不超过 1,000Hz 的低压成套开关设备 变配电安装工程服务 指 变电站、高低压配电室的安装与服务 三相不平 衡 指 是指 在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围 无功补偿 指 在电力 供电系统 中起提高 电网 的 功率因数 ,降低供电 变压器 及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境 的作用, 无功补偿 装置是 电力 供电系统 中 的重要装置之一 “五防” 功能 指 为确保人身安全,对高压电气设备应具备五种防误功能的简称,是电力安全的重要措施之一。包括:( 1)防止误分、合断路器。( 2)

    17、防止带负荷分、合隔离开关。( 3)防止带电挂(合)接地线(接地开关)。( 4)防止带地线送电。( 5)防止误入带电间隔 阿基米德螺旋线 指 阿基米德螺旋线 ,亦称 “ 等速螺线 ” 。当一点 P 沿动射线 OP 以等速率运动的同时,该射线又以等 角速度绕点 O 旋转,点 P 的轨迹称为“ 阿基米德螺线 ” 江苏扬开电力设备 股份有限公司 公开转让说明书 1-1-10 CCC产品认证 指 2001 年 12 月,国家质检总局发布了强制性产品认证管理规定,以强制性产品认证制度替代原来的进口商品安全质量许可制度和电工产品安全认证制度。中国强制性产品认证简称 CCC 认证或 3C 认证 型 式试验 指

    18、 为了验证产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验。它是新产品鉴定中必不可少的一个环节。只有通过型式试验,该产品才能正式投入生产 ISO14001环境管理体系认证 指 由国际标准化组织制订的环境管理体系标准,是针对全球性的环境污染和生态 破坏越来越严重,臭氧层破坏、全球气候变暖、生物多样性的消失等重大环境问题威胁人类未来的生存和发展,顺应国际环境保护的发展,依据国际经济贸易发展的需要而制定的 OHSAS18001职业健康安全管理体系认证 指 20 世纪 80 年代后期在国际上兴起的现代安全生产管理模式,它与ISO9001和 ISO14001等标准规定的管理体系一并被称为后工业划时代的管理方法

    19、。 GB/T28001-2001( OHSAS18001:1999)标准是目前可用于第三方认证的唯一 OHSMS 标准,该标准为各类组织提供了结构化的运行机制,帮助组 织改善安全生产管理,推动职业健康安全和持续改进 ISO9001 质量管理体系认证 指 国际标准化组织 就产品质量管理及质量保证制定的一项国际化标准 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本说明书、 公开 转让说明书 指 江苏扬开电力设备 股份有限公司 公开 转让说明书 注:本说明书中引用数字均统一保留两位小数,除说明书中关于股东持股数量按照工商档案中所记载的数据引用。 江苏扬开电力设备 股份有限公司 公开转让说明书 1-1-11

    20、第 一 章 公司基本情况 一、基本情况 中文名称: 江苏扬开电力设备 股份有限公司 英文名称: Jiangsu Yangkai Electric Equipment Co., Ltd. 法定代表人 : 唐振民 有限公司成立日期 : 1998 年 12 月 18 日 股份公司成立日期 : 2014 年 7 月 3 日 注册资本 : 83,000,000.00 元 住所: 扬州市荷叶西路 208号 ;邮编: 201107 邮政编码: 225008 电话: 0514-85865005 传真 : 0514-85865007 电子邮箱 : infojs- 公司网站 : http:/www.yz- 董事会

    21、秘书: 姚越 所属行业: 根据中国证 监会上市公司行业分类指引 ( 2012 年修订) 的规定,公司所属行业为 “ C38 电气机械及器材制造业 ” 。根据国民经济行业分类代码的规定,公司所处行业为C39 电气机械及器材制造业中的 C392 输配电及控制设备制造 主要业务: 专业 从事 高低压开关设备及电气 元器件的研发、生产 、 销售 、 技术服务 以及变 配电项目 的 安装 工程 服务 组织机构代码: 70389618-1 二、 股票挂牌情况 (一)股票挂牌基本情况 股票 代码 : 831245 股票 简称 : 扬开 电力 股票种类 : 人民币普通股 江苏扬开电力设备 股份有限公司 公开转

    22、让说明书 1-1-12 每股面值 : 1.00 元 股票总 量: 83,000,000.00 股 挂牌日期 : (二)公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司法第一百四十 一 条规定: “ 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司

    23、股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。 ” 业务规则 第 2.8条规定: “挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批 解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的,该股票的管理按照前款规定执行,主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。” 公司章程第二十 九 条规定: “ 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1 年内不得转让 。 公司董事、监事、高级管理人员

    24、应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份 。 ” 除上述股份锁定规定以外,公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。 截至 本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日,公司可 转让股份情况如下: 江苏扬开电力设备 股份有限公司 公开转让说明书 1-1-13 序号 股东名称或姓名 任职情况 持股数量(股) 本次可转让股 份数量(股) 1. 唐振民 董事长、总经理 49,000,000.00 0.00 2. 姚越 董事、 董事会秘书 24,000,000.00 0.00

    25、 3. 扬开投资 - 10,000,000.00 0.00 合计 - 83,000,000.00 0.00 三、公司股权结构及主要股东情况 (一) 公司股权结构图 唐振民姚越扬开投资扬 开 电 力5 9 . 0 4 % 2 8 . 9 2 % 1 2 . 0 5 %1 0 0 . 0 0 %金扬电气扬开机电7 5 . 0 0 % ( 二 )控股股东、实际控制人 及其变化情况 唐振民 先生 直接 持有 公司 4,900.00 万 股股份, 通过扬开投资间接持有公司550.00 万股股份,合计持有公司股份 5,450.00 万股, 占公司总 股本的 65.66%,系 公司的 控股股东 及实际控制人

    26、。 唐振民 先生 个人基本情况如下: 唐振民 先生, 1963 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 江苏省连云港水产学校 制冷与加工专业,中专学历 ,高级经济师 。 1984 年 7 月至 1998 年11 月 就职于 扬州市水产公司; 1998 年 12 月至 2014 年 6 月任扬州扬开电力控制设备有限公司 执行董事、 总经理; 2009 年 5 月至今任扬州鑫 捷 执行 董事; 2009年 7 月至今任 扬开机电 执行董事; 2011 年 2 月至今任 天能继保 董事; 2012 年 4月至今任慧 和仕 科技董事; 2014 年 3 月至今任 扬开投资 执行事 务合伙人; 2

    27、014江苏扬开电力设备 股份有限公司 公开转让说明书 1-1-14 年 7 月至今任江苏扬开电力 设备股份有限公司董事长、总经理,本届任期自 2014年 6 月 25 日至 2017 年 6 月 24 日 。 最近两年内 控股股东及 实际控制人未发生变更 。 ( 三 ) 前十大股东持股情况 序号 股东姓名 持股数量 (股) 持股比例 ( %) 股东性质 是否存在质押或 其他争议事项 1 唐振民 49,000,000.00 59.04 自然人股 否 2 姚越 24,000,000.00 28.92 自然人股 否 3 扬开投资 10,000,000.00 12.05 非自然人股 否 合计 83,0

    28、00,000.00 100.00 - - ( 四 )公司股东相互间的关联关系 截至本说明书签署日, 姚越 为 唐振民 之 女儿、唐振民及姚越分别持有扬开投资 55.00%和 45.00%股权 外,公司股东之间不存在其他关联关系 。 (五)股本 的形成及其变化情况 1、 有限公司设立 1998 年 12 月 ( 1998 年 12 月 16 日股东会) ,自然人 唐振民、丁艳、陆春华、赵舒 以货币资金方式共同设立 扬州扬开电力控制设备有限公司 。 公司 成立时的注册资本为 50.00 万元,其中 唐振民 认缴 35.00 万元 、 丁艳 认缴 5.00 万元 、陆春华认缴 5.00 万元、赵 舒

    29、认缴 5.00 万元 。 此次设立出资经 扬州市审计事务所 审验,并于 1998 年 12 月 16 日 出具 扬审所验( 98) 157 号 验资报告,确认 截至 1998年 12 月 16 日 , 公司 已收到 上述股东 缴纳 的 货币 资金 合计 50.00 万元 。 1998 年12 月 18 日 , 公司取得 江苏省扬州 工商行政管理局 核发的注册号为 0100010054的 企业法人营业执照 。 公司 设立时 股东及出资情况如下: 序号 股东姓名 出资金额(万元) 出资比例( %) 出资方式 1 唐振民 35.00 70.00 货币 2 丁艳 5.00 10.00 货币 3 陆春华

    30、 5.00 10.00 货币 4 赵舒 5.00 10.00 货币 合 计 50.00 100.00 - 江苏扬开电力设备 股份有限公司 公开转让说明书 1-1-15 2、 第一次股权转让 及 第一次 增资 2001 年 4 月 9 日,公司 召开股东会, 审议通过唐振民将其持有的公司 70.00%的股权按出资额 35.00 万元 转让给 姚爱群 ,转让价款 为 35.00 万元 ; 丁艳 、陆春华、赵舒分别 将其持有的公司 10.00%、 10.00%、 10.00%的股权按出资额 5.00 万元 、 5.00 万元 、 5.00 万元 转让给 唐改红 ,转让价款 均为 5.00 万元 。

    31、同日, 唐振民与姚爱群、丁艳与唐改红、陆春华与唐改红、 赵舒 与唐改红 就上述事宜签署了股权转让协议,对上述股权转让相关事项进行了约定。 同时 股东会 还 审议通过增资 50.00 万元 , 注册资本 由 50.00 万元 变更为 100.00万元, 其中, 姚爱群 认缴 40.00 万元 、 唐改红 认缴 10.00 万元 ,并相应修改公司章程 。 此次增资经 扬州 安成会计师事务所有限公司 审验,并于 2001 年 4 月 12日 出具了 扬 安会( 2001)验字 105 号 验资报告,确认截至 2001 年 4 月 10 日 ,公司收到上述股东缴纳的出资款合计 50.00 万元。 20

    32、01 年 4 月 26 日 ,公司完成了本次工商变更登记事项 。 本次 股权转让 及 增资 后, 公司 股东及出资情况如下: 序 号 股东姓名 出资金额(万元) 出资比例( %) 出资方式 1 姚爱群 75.00 75.00 货币 2 唐改红 25.00 25.00 货币 合 计 100.00 100.00 - 注:姚爱群系唐振民之妻子,唐改红系唐振民之母亲。 3、 第 二 次增资 2002 年 11 月 30 日 , 公司 召开股东会, 审议通过增资 400.00 万元 , 注册资本 由 100.00 万元 变更为 500.00 万元, 其中, 姚爱群 认缴 300.00 万元 、 唐改红

    33、认缴 100.00 万元 ,并相应修改公司章程 。 此次增资经 扬 州安成会计师事务所有限公司 审验,并于 2002 年 11 月 29 日 出具了 扬 安会( 2002)验字 300 号 验资报告,确认截至 2002 年 11 月 29 日 ,公司收到上述股东缴纳的出资款合计 400.00万元。 2002 年 12 月 12 日 ,公司完成了本次工商变更登记事项 。 本次 增资 后, 公司 股东 及出资情况如下: 序 号 股东姓名 出资金额(万元) 出资比例( %) 出资方式 1 姚爱群 375.00 75.00 货币 2 唐改红 125.00 25.00 货币 江苏扬开电力设备 股份有限公

    34、司 公开转让说明书 1-1-16 序 号 股东姓名 出资金额(万元) 出资比例( %) 出资方式 合 计 500.00 100.00 - 4、第 三 次增资 2004 年 6 月 16 日 , 公司 召开股东会, 审议通过增资 500.00 万元 , 注册资本由 500.00 万元 变更为 1,000.00 万元, 新增注册资本 500.00 万元 由唐振民认缴 ,并相应修改公司章程 。 此次增资经 扬 州安成会计师事务所有限公司 审验,并于2004 年 6 月 16 日 出具了 扬 安会( 2004)验字 179 号 验资报告,确认 截至 2004年 6 月 16 日 ,公司 收到上述股东缴

    35、纳的出资款合计 500.00 万元。 2004 年 6 月18 日 , 公司 完成了本次工商变更登记事项 。 本次 增资 后, 公司 股东 及出资情况如下: 序号 股东姓名 出资金额(万元) 出资比例 ( %) 出资方式 1 唐振民 500.00 50.00 货币 2 姚爱群 375.00 37.50 货币 3 唐改红 125.00 12.50 货币 合 计 1,000.00 100.00 - 5、 第 四 次增资 2007 年 2 月 8 日 , 公司 召开股东会, 审议通过增资 1,400.00 万元 , 注册资本 由 1,000.00 万元 变更为 2,400.00 万元, 其中, 扬州

    36、新纪源电气设备有限公司 认缴 200.00 万元 , 扬州丰源电气设备有限公司 认缴 100.00 万元, 唐振民 认缴1,100.00 万元 ,并相应修改公司章程 。 此次增资经 扬 州新 扬 会计师 事务所有限公司 审验,并于 2007 年 2 月 13 日 出具了 新 扬 会验 2007第 031 号 验资报告,确认截至 2007 年 2 月 13 日 ,公司收到上述股东缴纳的出资款合计 1,400.00 万元。2007 年 3 月 2 日 ,公司完成了本次工商变更登记事项 。 本次 增资 后, 公司 股东 及出资情况如下: 序号 股东姓名 出资金额(万元) 出资比例( %) 出资方式

    37、1 唐振民 1,600.00 66.66 货币 2 姚爱群 375.00 15.63 货币 3 扬州新纪源电气设 备有限公司 200.00 8.33 货币 4 唐 改红 125.00 5.21 货币 江苏扬开电力设备 股份有限公司 公开转让说明书 1-1-17 5 扬州丰源电气设备 有限公司 100.00 4.17 货币 合 计 2,400.00 100.00 - 6、 第 二 次股权转让 2008 年 10 月 23 日 , 公司 召开股东会, 审议通过 姚爱群 将 其持有的 公司15.63%的股权按出资额 375.00 万元 转让给 唐振民 ,转让价款 为 375.00 万元 ; 扬州新纪

    38、源电气设备有限公司 将其 持有的 公司 8.33%的股权 按出资额 200.00 万元转让给 唐振民 ,转让价款 为 200.00 万元 ;扬州丰源电气设备有限公司将其持有的公司 4.17%的股权 按出资额 100.00 万元转让给唐振民,转让价款 为 100.00 万元 。 同日 , 姚爱群与唐振民、扬州新纪源电气设备有限公司与唐振民、扬州丰源电气设备有限公司与唐振民 就上述事宜签署了 股权转让协议 , 对上述股权转让相关事项进行了约定。 2008 年 10 月 30 日 , 公司完成了本次工商变更登记事项。 本次股权转让完成后 ,公司股东及出资情况如下: 序号 股东姓名 出资金额(万元)

    39、出资比例( %) 出资方式 1 唐振民 2,275.00 94.79 货币 2 唐改红 125.00 5.21 货币 合 计 2,400.00 100.00 - 7、第 五 次 增资 2008 年 12 月 10 日 , 公司 召开股东会, 审议通过增资 1,600.00 万元 , 注册资本 由 2,400.00 万元 变更为 4,000.00 万元, 其中,扬州扬开电气设备制造有限公司 认缴 1,100.00 万元 ,王咏 认缴 400.00 万元,周玉仁 认缴 100.00 万元 ,并相应修改公司章程 。 此次增资经 扬 州新 扬 会计师事务所有限公司审验,并于 2008 年12 月 11

    40、 日出具了新 扬 会验 2008第 471 号验资报告,确认截至 2008 年 12月 10 日,公司收到上述股东缴纳的出资款合计 1,600.00 万元。 2008 年 12 月 12日,公司完成了本次工商变更登记事项。 本次 增资 后 ,公司股东及出资情况如下: 序号 股东姓名 出资金额(万元) 出资比例( %) 出资方式 1 唐振民 2,275.00 56.88 货币 江苏扬开电力设备 股份有限公司 公开转让说明书 1-1-18 序号 股东姓名 出资金额(万元) 出资比例( %) 出资方式 2 扬州扬开电气设备 制造有限公司 1100.00 27.50 货币 3 王咏 400.00 10

    41、.00 货币 4 唐改红 125.00 3.12 货币 5 周玉仁 100.00 2.50 货币 合 计 4,000.00 100.00 - 注:王咏作为投资者引入为公司开拓业务,周玉仁系姚爱群姐夫 。 8、第 三次股权 转让及 第六次 增资 2009 年 9 月 18 日,公司 召开股东会, 审议通过扬州扬开电气设备制造有限公司将其持有的公司 22.00%的股权按出资额 880.00 万元 转让给 姚爱群 ,转让价款 为 880.00 万元 ; 扬州扬开电气设备制造有限公司 将其持有的公司 5.5%股权按出资额 220.00 万元 转让给 周玉仁 ,转让价款 为 220.00 万元 。同日,

    42、 扬州扬开电气设备制造有限公司与姚爱群、扬州扬开电气设备制造有限公司与周玉仁 就上述事宜签署了股权转让协议,对上述股权转让相关事项进行了约定。 同时股东会还审议通过增资 1,000.00 万元 , 注册资 本 由 4,000.00 万元 变更为5,000.00 万元 ,新增注册资本 1,000.00 万元 由扬开机电 认缴 ,并相应修改公司章程 。 此次增资经 扬 州新 扬 会计师事务所有限公司 审验,并于 2009 年 9 月 24 日出具了 新 扬 会验 2009第 276 号 验资报告,确认截至 2009 年 9 月 24 日 ,公司收到上述股东缴纳的出资款合计 1,000.00 万元。

    43、 2009 年 10 月 20 日 ,公司完成了本次工商变更登记事项 。 本次 股权转让及 增资 后, 公司 股东及出资情况如下: 序号 股东姓名 出资金额(万元) 出资比例( %) 出资方式 1 唐振民 2,275.00 45.50 货币 2 扬开机电 1,000.00 20.00 货币 3 姚爱群 880.00 17.60 货币 4 王咏 400.00 8.00 货币 5 周玉仁 320.00 6.40 货币 6 唐改红 125.00 2.50 货币 合 计 5,000.00 100.00 - 9、第 四次股权转让 江苏扬开电力设备 股份有限公司 公开转让说明书 1-1-19 2009 年

    44、 11 月 2 日,公司 召开股东会, 审议通过 唐振民 将其持有的公司 15.50%的股权按出资额 775.00 万元 转让给 扬开机电 ,转让价款 为 775.00 万元 ; 姚爱群将其持有的公司 0.10%股权按 出资额 5.00 万元 转让给 扬开机电 ,转让价款 为 5.00万元 ;周玉仁将其持有的公司 4.40%股权按出资额 220.00 万元 转让给 扬开机电 ,转让价款 为 220.00 万元 ;周玉仁将其持有的公司 2.00%股权按出资额 100.00 万元 转让给 唐吉文 ,转让价款 为 100.00 万元 ;王咏将其持有的公司 4.00%股权按出资额 200.00 万元

    45、转让给 唐吉文 ,转让价款 为 200.00 万元 。同日, 唐振民与扬开机电、姚爱群与扬开机电、周玉仁与扬开机电、周玉仁与唐吉文、王咏与唐吉文就上述事宜签署了股权转让协议,对上述股权转让相关事项进行了约定 。 本次 股权转让完成 后, 公司 股东及出资情况如下: 序号 股东姓名 出资金额(万元) 出资比例( %) 出资方式 1 扬开机电 2,000.00 40.00 货币 2 唐振民 1,500.00 30.00 货币 3 姚爱群 875.00 17.50 货币 4 唐吉文 300.00 6.00 货币 5 王咏 200.00 4.00 货币 6 唐改红 125.00 2.50 货币 合计

    46、5,000.00 100.00 - 注: 唐吉文系唐振民 之 表妹。 10、第 五次股权转让 2009 年 12 月 4 日,公司 召 开股东会, 审议通过唐振民将其持有的公司 30.00%的股权按出资额 1,500.00 万元 转让给 尹慧敏 ,转让价款 1,500.00 万元 ;唐改红将其持有的公司 2.50%股权按出资额 125.00 万元 转让给 姚越 ,转让价款 为 125.00万元 ; 王咏 将其持有的公司 4.00%股权按出资额 200.00 万元 转让给 姚越 ,转让价款 为 200.00 万元 ; 唐吉文 将其持有的公司 6.00%股权按出资额 300.00 万元 转让给 姚

    47、越 ,转让价款 为 300.00 万元 ; 姚爱群 将其持有的公司 5.00%股权按出资额250.00 万元 转让给 尹慧敏 ,转让价款 为 250.00 万元 。同日, 唐振民与尹慧敏、唐改红与姚越、王咏与姚越、唐吉文与姚越、姚爱群与尹慧敏 就上述事宜签署了股权转让协议,对上述股权转让相关事项进行了约定 。 本次 股权转让完成 后 , 公司 股东及出资情况如下: 江苏扬开电力设备 股份有限公司 公开转让说明书 1-1-20 序号 股东姓名 出资金额(万元) 出资比例( %) 出资方式 1 扬开机电 2,000.00 40.00 货币 2 尹慧敏 1,750.00 35.00 货币 3 姚爱群

    48、 625.00 12.50 货币 4 姚越 625.00 12.50 货币 合计 5,000.00 100.00 - 注: 尹慧敏系公 司引入的职业经理人。 11、 第六次股权转让 2010 年 6 月 8 日,公司 召开股东会, 审议通过尹慧敏将其持有的公司 12.50%的股权按出资额 625.00 万元 转让给 姚越 ,转让价款 625.00 万元 ;尹慧敏将其持有的公司 12.50%股权按出资额 625.00 万元 转让给 姚爱群 ,转让价款 为 625.00 万元 ;尹慧敏将其持有的公司 10.00%股权按出资额 500.00 万元 转让给 唐改红 ,转让价款 为 500.00 万元

    49、。同日,尹慧敏与姚越、尹慧敏与姚爱群、尹慧敏与唐改红就上述事宜签署了股权转让协议,对上述股权转让相关事项进行了约定 。 本次股权转让完成后,公司股东及出资情况如下: 序号 股东姓名 出资金额(万元) 出资比例( %) 出资方式 1 扬开机电 2,000.00 40.00 货币 2 姚爱群 1,250.00 25.00 货币 3 姚越 1,250.00 25.00 货币 4 唐改红 500.00 10.00 货币 合计 5,000.00 100.00 - 12、第 七 次股权转让及 第 七 次 增资 2014 年 1 月 24 日,公司 召开股东会, 审议通过扬开机电将其持有的公司40.00%的

    50、股权按出资额 2,000.00 万元 转让给 唐振民 ,转让价款 为 2,000.00 万元 ;唐改红将其持有的公司 10.00%股权按出资额 500.00 万元 转让给 唐振民 ,转让价款 为 500.00 万元 。 同日, 唐改红与唐振民 、 扬开机电 与 唐振民 就上述事宜签署了股权转让协议,对上述股权转让相关事项进行了约定。 同时股东会还审议通过增资 1,000.00 万元 , 注册资本 由 5,000.00 万元 变更为6,000.00 万元 ,新增注册资本 1,000.00 万元 由唐振民 认缴 ,并相应修改公司章程 。此次增资经 扬州 迅达会计师事务所有限公司审验,并于 2014

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