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类型四川鱼鳞图信息技术股份有限公司股权转让说明书.pdf

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    1、四川鱼鳞图信息技术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-2目 录 目 录 . 2声 明 . 5重大事项提示 . 6释 义 . 7第一节 基本情况 . 9一、公司概况 .9二、公司股份挂牌情况 .10三、公司股东、股权情况 .11四、重大资产重组情况 .26五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 .26六、公司近两年主要会计数据和财务指标简表 .27七、主办券商及中介机构情况 .31第二节 公司业务 .34一、公司主要业务、主要产品及服务 .34二、公司内部组织架构与主要业务流程 .37三、公司的关键资源要素 .43四、公司业务情况 .53五、公司商业模式 .57六、公司所处行业概况、市场规

    2、模、基本风险特征及公司竞争地位 .58第三节 公司治理 .72一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .72二、董事会对公司治理机制的讨论及对公司治理机制执行情况的评估 .74三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况 .75四川鱼鳞图信息技术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-3四、公司独立性 .76五、同业竞争情况 .77六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 .79七、管理层的诚信情况 .80八、公司董事、监事、高级管理人员有关情况说明 .80九、管理层的诚信情况 .84十、最近两年内管理层变动情况及原因 .

    3、84第四节 公司财务 .86一、公司报告期主要财务报表 .86二、审计意见类型 .109三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响 .109四、公司最近两年的主要会计数据和财务指标 .126五、关联方、关联关系、关联交易 .146六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .150七、报告期披露资产评估情况 .151八、最近两年股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策 .152九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况 .153十、公司特有风险 .153第五节 有关声明 .154一、公司董事、监事、高级管理人员声明 .154二、主办券商声

    4、明 .155三、律师事务所声明 .156四、会计师事务所声明 .157四川鱼鳞图信息技术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-4五、资产评估机构声明 .158第六节 附件 .160四川鱼鳞图信息技术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-5声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不表明其

    5、对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-6重大事项提示 公司在生产经营过程中,由于自身及所处行业的特点,提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项: 一、公司控制的风险; 公司的控制股东、 实际控制人为李剑波先生, 其直接持有公司 3.12%的股份,通过村城投资和城村富国间接控制公司 56.36 %的股份, 实际控制公司 59.48%的股份,持有公司股份比例较高,可能通过董事会

    6、或通过行使股东表决权等方式,对公司人事、经营决策等重大事项进行控制。因此公司存在控股股东和实际控制人控制的风险。 二、盈利风险 公司主营业务为农村土地信息服务,随着相关政策、标准的确定,市场需求逐步体现。截至报告期末,公司仍处于亏损状态。虽然公司在行业内的竞争优势较为明显,并积累了一定数量、有影响力的成功案例,销售规模也逐步扩大,管理层亦希望通过优化管理、拓展市场规模等方式逐步实现盈利。但仍存在未来期间因前期市场开拓、人员储备无法产生预期效益,市场竞争加剧等原因而持续亏损的可能。 三、税收政策风险 公司是四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准的高新技术企业,发证

    7、时间为 2012 年 11 月 28 日,有效期三年。 按现行税收政策,公司 2012年至 2014年享受所得税率为 15%的税收优惠。尽管公司一贯重视新技术和新产品的研发,并且持续加大在研发方面的投入,但不排除公司高新技术企业证书到期后不能继续获得高新技术企业资格的可能性。如果公司高新技术企业资质到期后不能重新获得,或国家对高新技术企业不再执行 15%的企业所得税优惠税率,将对公司净利润产生影响。 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-7释 义 本股票公开转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 鱼鳞图、公司、本公司、股份公司 指 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司

    8、,挂牌主体 测绘公司 指 四川鱼鳞图测绘工程有限公司,挂牌主体前身 北京研究院 指 北京鱼鳞图信息技术研究院有限公司(或其前身北京鱼鳞图信息技术研究院) 村城投资 指 四川村城投资管理咨询有限公司 城村富国 指 成都城村富国投资中心(有限合伙) 四川雷丰 指 四川雷丰职业技能培训有限公司 鼎锋诚泽 指 上海鼎锋诚泽投资管理合伙企业(有限合伙) 鼎锋久成 指 上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业(有限合伙) 鼎锋投资 指 上海鼎锋股权投资管理中心(有限合伙) 数字公司 指 四川鱼鳞图数字技术有限公司 鱼鳞图投资 指 四川鱼鳞图投资管理咨询有限公司 工程公司 指 成都鱼鳞图工程技术研究有限公司 上里乾

    9、通 指 四川上里乾通农业科技有限公司 四川磨溪山 指 四川磨溪山农业科技有限公司 邛崃仁和 指 邛崃仁和畜禽专业合作联合社 建行高新支行 指 中国建设银行股份有限公司成都高新支行 高投担保 指 成都高投融资担保有限公司 GIS 指 Geographic Information System 或 Geo Information system,地理信息系统,是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。 tGIS 指 Temporal Geographic InformationSystem,时态地理

    10、信息系统,是在地理信息系统中考虑时间变化的概念,在原有的三维地理信息系统的基础上加入时间变量而构成的地理信息系统。 遥感技术 指 根据电磁波的理论,应用各种传感仪器对远距离目标所辐射和反射的电磁波信息,进行收集、处理,并最后成像,从而对地面各种景物进行探测和识别的一种综合技术。 传感技术 指 是关于从自然信源获取信息,并对之进行处理(变换)和识别四川鱼鳞图信息技术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-8的一门多学科交叉的现代科学与工程技术,它涉及传感器(又称换能器) 、信息处理和识别的规划设计、开发、制 /建造、测试、应用及评价改进等活动。 矢量图 指 计算机图形学中的概念,指用点、直线或者

    11、多边形等基于数学方程的几何图元表示图像。矢量图形最大的优点是无论放大、缩小或旋转等不会失真,和分辨率无关。 DOM 指 数字正射影像图( Digital Orthophoto Map,缩写 DOM)是对航空(或航天)相片进行数字微分纠正和镶嵌,按一定图幅范围裁剪生成的数字正射影像集。它是同时具有地图几何精度和影像特征的图像。 SOA 指 Service-Oriented Architecture,面向服务的体系结构,是一个组件模型,它将应用程序的不同功能单元(称为服务)通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。 CAD 指 Computer Aided Design,计算机辅助设计,是利用

    12、计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作的软件。 大数据 指 Big Data,或称巨量数据、海量数据。是由数量巨大、结构复杂、类型众多数据构成的数据集合,通过数据集成共享和创新数据处理分析方式,挖掘数据价值,形成前所未有的决策、洞察与优化处理能力。 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国土

    13、资源部 指 中华人民共和国国土资源部 农业部 指 中华人民共和国农业部 主办券商 /国金证券 指 国金证券股份有限公司 注:本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-9第一节 基本情况 一、公司概况 中文名称:四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 英文名称: Sichuan Yulintu Information Technology Co.,Ltd. 法定代表人:李剑波 有限公司设立日期: 2008 年 7 月 7 日 股份公司设立日期: 2014 年 6 月 30 日 注册资本: 2,363 万元 住所:成都市高新区高朋大

    14、道 5 号 2 幢 301 室 邮编: 610041 电话号码: 028-86087800 传真号码: 028-86087800 互联网网址: 电子邮箱: 信息披露负责人:潘宇 组织机构代码: 67578701-6 所 属行业:软件和信息技术服务业 主营业务:农村土地信息服务 经营范围:软件和信息技术服务业;测绘服务;计算机制造;建筑智能化工程;工程勘察设计;工程管理服务;商品批发与零售。 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-10二、公司股份挂牌情况 (一)股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等 股票代码: 【】 股票简称:鱼鳞图 股票种类:人民币普通股 每股面值:人民

    15、币 1 元 股票总量: 2,363 万股 挂牌日期: 【】年【】月【】日 (二)股东所持股份的限售安排及股 东对所持股份自愿锁定的承诺 1、股东所持股份的限售安排 公司法第一百四十一条规定: “发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可

    16、以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。 ” 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 第 2.8 条规定: “挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一, 解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 ” “挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行四川鱼鳞图信息技术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-11过转让的,该股票的管理按照前款规定执行,主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 ” “因司法裁决、继承等原因导致有限售期

    17、的股票持有人发生变更的,后续持有人应继续执行股票限售规定。 ” 公司章程第二十八条规定: “发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 ” 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司于 2014 年 6 月 30 日成立, 由四川鱼鳞图测绘工程有限公司以净资产折股的方式整体变更为股份公司, 截至本公开转让说明书签署日,四川鱼鳞图信息技术股

    18、份有限公司成立不满一年,在成立满一年之前, 无可转让股份, 即公司挂牌之日进入全国股份转让系统转让的股份数量为零。 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司不存在实际控制人及其他股东自愿锁定其持有公司股份的情形。 三、公司股东、股权情况 (一)公司股东及其持有股份情况 1、股权结构图 截至本公开转让说明书签署日,公司的股权结构图如下: 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-12 2、实际控制人持股情况 公司的实际控制人为李剑波先生,其直接持有公司 3.12%的股份,通过村城投资和城村富国间接控制公司 56.36%的股份,实际控制公司 59.48%的股份。 3、实际控制人直接或

    19、间接持有公司的股份是 否存在质押或其他有争议的情况 公司股东所持股份不存在被冻结、质押或其他任何形式的转让限制情形,也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。 公司全体股东已对此作了书面声明并签字承诺。 4、前 10 名股东及持有 5%以上股份股东情况 ( 1)公司股东及持股数量、持股比例: 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例 1 村城投资管理咨询有限公司 9,215,700 39.00%2 成都城村富国投资中心(有限合伙) 7,372,560 31.20%3 李霖君 1,453,245 6.15%4 任玉峰 ,181,500 5.00%村城投资 城村富国74.97% 李剑波 李霖君

    20、任玉峰 胡敏 3.12% 6.15% 39%5% 4%罗旭斌 胡鹏飞 鼎锋久成 鼎锋诚泽2.34%3.08% 0.77% 四川雷丰四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 2.34%北京鱼鳞图信息技术研究院有限公司 100%86.93%31.2%3%四川鱼鳞图信息技术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-135 胡敏 945,200 4.00%6 李剑波 737,256 3.12%7 上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业(有限合伙) 727,804 3.08%8 四川雷丰职业技能培训有限公司 708,900 3.00%9 罗旭斌 552,942 2.34%10 胡鹏飞 552,942 2.34%11 上海

    21、鼎锋诚泽投资管理合伙企业(有限合伙) 181,951 0.77%总计 23,630,000 100.00%( 2)公司前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况 李剑波,男, 1974 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。1996 年华东师范大学资源与环境学院毕业后 分配到成都市城市管理局从事科研工作, 2003 年从电子科技大学计算机学院硕士 毕业后进入西南交通大学从事CAD、 GIS 和信息系统应用研究, 2008 年起攻读四川大学计算机软件专业博士学位, 2008 年至 2013 年任四川鱼鳞图测绘工程有限公司执行董事、公司经理,现任四川鱼鳞图信息技术股份有限公司董事长、西南

    22、交通大学讲师、中国测绘地理信息学会理事。 村城投资,成立于 2011 年 3 月 2 日,注册资本 200 万元,法定代表人李剑波,企业法人营业执照注册号: 510100000188926,注册地址:成都市武侯区洗面桥街 35 号 1 栋 4 楼 403 号,经营范围为:投资管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。其出资结构为: 序号 股东姓名或名称 出资金额(万元) 出资比例( %) 1 李剑波 149.94 74.97%2 王立宝 10.66 5.33%3 孙振锋 9.06 4.53%4 胡鹏飞 6.00 3.00%5 胡林 5.32 2.66%6 罗旭斌 4.

    23、00 2.00%7 徐凡 3.20 1.60%8 宋振谦 3.20 1.60%四川鱼鳞图信息技术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-149 关德强 2.40 1.20%10 王晓林 1.86 0.93%11 席荧 1.68 0.84%12 胡容 1.34 0.67%13 郑建 1.34 0.67%合计 200.00 100.00%城村富国,成立于 2013 年 8 月 27 日,出资额为 245 万元(实缴出资额为 245 万元) ,执行事务合伙人为李剑波, 合伙企业营业执照注册号为510109000388896,注册地址:成都高新区高朋大道 5 号 1 栋 205 室,经营范围:资产管理

    24、、投资咨询(不含金融、期货、证券 及国家有专项规定的项目) 。其出资结构为: 序号 股东姓名或名称 合伙人类型 出资金额(万元) 出资比例( %)1 李剑波 普通合伙人 212.9785 86.93%2 罗旭斌 有限合伙人 2.2540 0.92%3 胡鹏飞 有限合伙人 22.4665 9.17%4 徐凡 有限合伙人 2.0335 0.83%5 蒲薇 有限合伙人 1.0290 0.42%6 向桂权 有限合伙人 0.4165 0.17%7 普光华 有限合伙人 0.6125 0.25%8 李昌松 有限合伙人 0.8085 0.33%9 鞠杨 有限合伙人 0.6125 0.25%10 郭庆 有限合伙

    25、人 0.8085 0.33%11 景梅芳 有限合伙人 0.9800 0.40%合计 245.0000 100.00%李霖君,男, 1974 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。1997 年 7 月至 1998 年 8 月就职于济南铁路局,任助理工程师; 1998 年 8 月至2001 年 7 月就职于北京四合联创信息技术有限公司,任总经理; 2002 年 1 月至2005 年 10 月就职于健桥证券股份有限公司,任投行项目经理; 2005 年 10 月至2007 年 11 月就职于上海鼎驰实业发展有限公司,任副总经理; 2007 年 11 月至今就职于上海鼎锋资产管理有限公司,任总

    26、经理; 2012 年 8 月至今就职于上海鼎锋股权投资管理中心(有限合伙) ,任执行事务合伙人;现任鱼鳞图董事。 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-15任玉峰,女, 1975 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。 1998年至 2001 年就职于成都菊乐制药有限公司,任办公室文员; 2001 年至今就职于四川医药工贸有限责任公司,任市场部主管;现任鱼鳞图董事。 胡敏,男, 1970 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。1992 年至 1996 年就职于三信律师事务所,任合伙人; 1996 年至 2000 年就职于中国远大集团,任法务部主任; 2000

    27、年至 2005 年就职于香港景日有限公司,任总经理; 2009 年至今就职于北京众志阡陌农业发展中心 ,任主任;现任鱼鳞图董事。 鼎锋久成,成立于 2012 年 5 月 17 日,执行事务合伙人:上海鼎锋股权投资管理中心(有限合伙) (委派代表:俞吉平) , 合伙企业营业执照注册号为310000000112328,主要经营场所为:上海市杨浦区武东路 198 号 906-2 室,经营范围为:股权投资,股权投资管理,实业投资,资产管理,投资咨询,投资管理,企业管理咨询,市场营销策划。其合伙人情况为: 序号 合伙人姓名或名称 合伙人类型 1 上海鼎锋股权投资管理中心(有限合伙) 普通合伙人 2 李惠

    28、琳 有限合伙人 3 杭州金德投资管理有限公司 有限合伙人 4 陈宇 有限合伙人 5 黄苏英 有限合伙人 6 李大鹏 有限合伙人 7 何云霞 有限合伙人 8 湖北龙昇投资有限公司 有限合伙人 9 蔡锦芳 有限合伙人 10 李健 有限合伙人 四川雷丰,成立于 2011 年 11 月 1日,注册资本 100 万元,法定代表人夏鹏程,企业法人营业执照注册号: 510183000035355,注册地址为邛崃市临邛镇文笔村,经营范围:职业技能培训咨询;工程设计软件服务,机电设备的销售。其出资结构为: 序号 股东姓名或名称 出资金额(万元) 出资比例( %) 1 夏鹏程 5.00 5.00%四川鱼鳞图信息技

    29、术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-162 梁丽 95.00 95.00%罗旭斌,男, 1976 年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,高级工程师。 2002 年至 2004 年就职于上海复旦金仕达计算机有限公司,任高级程序员; 2004 年至 2008 年就读于美国莱特州立大学计算机专业,获博士学位;2008 年至今就职于西南财经大学,任副教授;现任鱼鳞图董事。 胡鹏飞,男, 1978 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。 2001年 7 月至 2003 年 1 月就职于深圳华为技术有限公司,任产品经理; 2003 年 1 月至 2003 年 8 月就职于北京港湾网络有

    30、限公司,任产品经理; 2003 年 8 月至 2004年 10 月就职于杭州华三通信技术有限公司,任渠道经理; 2004 年 11 月至 2005年 7 月就职于埃派克森(上海)微电子技术有限公司,任销售主管; 2005 年 7月至 2007 年 11 月就职于深圳凌天信息技术有限公司,担任法人及总经理; 2008年 10 月至 2011 年 11 月就职于成都思蔚信息技术有限公司, 担任法人及总经理;2011 年 12 月起就职于鱼鳞图,任首席运营官,现任鱼鳞图总经理。 5、股东之间的关联关系 截至本公开转让说明书签署日,公司现有股东之间主要关联关系为: 李剑波系村城投资的股东、执行董事兼总

    31、经理,城村富国的普通合伙人;罗旭斌、胡鹏飞系村城投资的股东、城村富国的有限合伙人。 李霖君为鼎锋投资执行事务合伙人并持有 20%份额, 鼎锋投资为鼎锋久成普通合伙人,认缴比例 1%,鼎锋投资为鼎锋诚泽普通合伙人,认缴比例 1% (二)实际控制人基本情况及实际控制人变化情况 1、实际控制人基本情况 公司的实际控制人为李剑波先生,其直接持有公司 3.12%的股份,通过村城投资和城村富国间接控制公司 56.36 %的股份,实际控制公司 59.48%的股份。 李剑波,简历详见本节“三(一) 4( 2)公司前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况”。 2、实际控制人最近两年内变化情况 四川鱼鳞图信息技

    32、术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-17公司的实际控制人在最近两年内无变化,一直为李剑波。 3、实际控制人控制的其他企业 截至本公开转让说明书签署日,本公司实际控制人为李剑波,其直接或间接控制的其他企业情况如下: 序号 公司名称 出资金额(万元) 出资比例( %) 1 工程公司 4.50 90.00%(三)公司股本形成及变化情况 1、 2008 年 7 月,测绘公司设立,注册资本为 100 万元人民币 2008 年 6 月 20 日,经四川省工商局出具企业名称预先核准通知书 【 (川工商)名称预核内 2008第 004769 号】 ,核准名称为四川鱼鳞图测绘工程有限公司。 2008 年

    33、6 月 24 日,测绘公司全体股东(李剑波、代兵、邱涛、胡林、孙振峰)召开股东会,审议通过公司章程。注册资本 100 万元,股东出资分两期到位,第一期出资 0 万元; 第二期出资 100 万元。 各股东承诺 2008 年 9 月 23 日前缴足。出资方式为货币。 设立时,测绘公司股权结构及实收资本情况如下: 序号 股东名称 认缴出资 (万元) 实收资本 (万元) 出资方式 认缴出资比例 1 李剑波 25.00 0.00 - 25.00%2 邱涛 34.00 0.00 - 34.00%3 胡林 16.50 0.00 - 16.50%4 孙振峰 8.00 0.00 - 8.00%5 代兵 16.5

    34、0 0.00 - 16.50% 合计 100.00 0.00 100.00%2、 2008 年 7 月,缴纳第二期出资,注册资本缴足 2008 年 7 月 23 日,测绘公司收到各股东第二期出资 100 万元,出资方式为货币。 2008 年 7 月 23 日,四川联众会计师事务所有限责任公司对本期出资进行了审验, 并出具了验资报告 (川联众验字 2008第 7-127 号) , 验证股东足额出资。 第二次缴纳出资后,测绘公司股权结构及实收资本情况如下: 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-18序号 股东名称 认缴出资 (万元) 实收资本 (万元) 出资方式 股权比例 1

    35、李剑波 25.00 25.00 货币 25.00%2 邱涛 34.00 34.00 货币 34.00%3 胡林 16.50 16.50 货币 16.50%4 孙振锋 8.00 8.00 货币 8.00%5 代兵 16.50 16.50 货币 16.50% 合计 100.00 100.00 100.00%3、 2008 年 12 月,第一次股权转让 2008 年 12 月 17 日,测绘公司股东会通过决议,同意股东转让部分股权。 测绘公司新增股东为:任路、宋晓炜; 孙振峰将持有测绘公司的 1.00 万元股权(占注册资本 1.00%)转让给胡林; 孙振峰将持有测绘公司的 6.00 万元股权(占注册

    36、资本 6.00%)转让给任路; 孙振峰将持有测绘公司的 1.00 万元股权 (占注册资本 1.00%) 转让给李剑波; 邱涛将持有测绘公司的 15.00 万元股权(占注册资本 15.00%)转让给任路; 邱涛将持有测绘公司的 19.00 万元股权 (占注册资本 19.00%) 转让给宋晓炜; 代兵将持有测绘公司的 16.50 万元股权(占注册资本 16.50%)转让给胡林。 转让后的各股东签订公司章程。 2008 年 12 月 22 日测绘公司完成本次工商变更登记。本次股权转让后,测绘公司股权结构如下: 序号 股东名称 出资方式 出资额(万元) 股权比例 1 李剑波 货币 26.00 26.0

    37、0%2 胡林 货币 34.00 34.00%3 任路 货币 21.00 21.00%4 宋晓炜 货币 19.00 19.00%合计 100.00 100.00%4、 2010 年 10 月,第二次股权转让 2010 年 10 月 10 日,测绘公司股东会通过决议,同意股东股权转让。 2010年 10 月 10 日,胡林与李剑波签订股权转让协议,约定:胡林将其所持测绘公司 31%股权转让给李剑波。 2010 年 11 月 5 日测绘公司完成工商变更登记。本次股权转让后,测绘公司股权结构及实收资本情况如下: 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-19序号 股东名称 出资方式 出

    38、资额(万元) 股权比例 1 李剑波 货币 57.00 57.00%2 胡林 货币 3.00 3.00%3 任路 货币 21.00 21.00%4 宋晓炜 货币 19.00 19.00%合计 100.00 100.00%5、 2010 年 11 月,第一次增资,增资后注册资本为 600 万元人民币 2010 年 11 月 26 日,测绘公司通过股东会决议,同意公司注册资本由 100万元增加到 600 万元,实收资本由 100 万元增加到 600 万元;新增部分由李剑波以货币方式出资 500 万元。 2010 年 11 月 26 日,四川世润会计师事务所有限责任公司出具验资报告(川世会验字( 20

    39、10)第 11A-90 号),验证股东足额出资。 2010 年 11 月 29 日,测绘公司完成工商变更登记。变更后的股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例 1 李剑波 557.00 92.83%2 任路 21.00 3.50%3 宋晓炜 19.00 3.17%4 胡林 3.00 0.50%合计 600.00 100.00%6、 2011 年 3 月,第三次股权转让 2011 年 3 月 30 日,测绘公司股东会通过决议,同意股东股权转让。 2011 年 3 月 30 日,李剑波与朱芳高签订股权转让协议,约定李剑波将其所持测绘公司 3.33%股权转让给朱芳高。 2011 年

    40、3 月 30 日,宋晓炜与朱芳高签订股权转让协议,约定宋晓炜将其所持测绘公司 3.17%股权转让给朱芳高。2011 年 4 月 1 日,任路与朱芳高签订股权转让协议,约定任路将其所持测绘公司 3.5%股权转让给朱芳高。 2011 年 5 月 5 日测绘公司完成工商变更登记。变更后的股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例 1 李剑波 537.00 89.50%2 朱芳高 60.00 10.00%3 胡林 3.00 0.50%四川鱼鳞图信息技术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-20合计 600.00 100.00%7、 2013 年 3 月,第四次股权转让 2013 年 3

    41、 月 6 日,测绘公司股东会通过决议,同意股东股权转让。 2013 年 3 月 6 日,李剑波与村城投资签订股权转让协议,约定李剑波将其所持测绘公司 78.5%股权转让给村城投资。 2013 年 3 月 6 日,李剑波与数字公司签订股权转让协议,约定李剑波将其所持测绘公司 1%股权转让给数字公司。 2013 年 3 月 6 日,朱芳高与村城投资签订股权转让协议,约定朱芳高将其所持测绘公司 10%股权转让给村城投资。 2013 年 3 月 6 日,胡林与村城投资签订股权转让协议,约定胡林将其所持测绘公司 0.5%股权转让给村城投资。 2013 年 3 月 19 日测绘公司完成工商变更登记。 本次

    42、变更后, 股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例 1 村城投资 534.00 89.00%2 数字公司 6.00 1.00%3 李剑波 60.00 10.00%合计 600.00 100.00%8、 2013 年 8月,第五次股权转让 2013 年 8 月 28 日,测绘公司股东会通过决议,同意股东股权转让,具体如下: 李剑波将其持有公司占注册资本 3%的股权(即人民币 18 万元)转让给罗旭斌;李剑波将其持有公司占注册资本 3%的股权(即人民币 18 万元)转让给胡鹏飞;数字公司将其持有公司占注册资本 1%的股权(即人民币 6 万元)转让给村城投资;村城投资将其持有公司占注

    43、册资本 40%的股权(即人民币 240 万元)转让给城村富国。 2013 年 8 月 28 日,李剑波与罗旭斌、李剑波与胡鹏飞、数字公司与村城投资、村城投资与城村富国分别签署了股权转让协议书,约定了双方之间的股权转让事宜。 2013 年 9 月 18 日测绘公司完成工商变更登记。 本次变更后, 股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例 1 李剑波 24.00 4.00%四川鱼鳞图信息技术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-212 罗旭斌 18.00 3.00%3 胡鹏飞 18. 3.00%4 村城投资 300.00 50.00%5 城村富国 240.00 40.00%合计

    44、600.00 100.00%9、 2013 年 11 月,第六次股权转让 2013 年 11 月 22 日,测绘公司股东会通过决议,同意股东股权转让,具体如下: 李剑波将其持有公司 1.17037 万元的股权转让给胡敏;胡鹏飞将其持有公司0.87804 万元的股权转让给胡敏;罗旭斌将其持有公司 0.87804 万元的股权转让给胡敏;村城投资将其持有公司 14.63414 万元的股权转让给胡敏;城村富国将其持有公司 11.70731 万元的股权转让给胡敏。 2013 年 11 月 22 日,李剑波、胡鹏飞、罗旭斌、村城投资、村城富国分别与胡敏签署了股权转让协议书。 2013 年 12 月 30

    45、日测绘公司完成工商变更登记。本次变更后,股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例 1 李剑波 22.82927 3.80%2 罗旭斌 17.12196 2.85%3 胡鹏飞 17.1219 2.85%4 村城投资 285.36586 47.56%5 城村富国 228.29269 38.06%6 胡敏 29.26826 4.88%合计 600.00000 100.00%10、 2013 年 12 月,第二次增资,增资后注册资本为 636.58537 万元人民币 2013 年 12 月 30 日,测绘公司股东会通过决议,同意增加股东任玉峰,注册资本由 600 万增加到 636.85

    46、37 万元,增加的 36.58537 万元由任玉峰以持有的测绘公司的债权入股。全体股东一致通过天源资产评估有限公司 2013 年 12 月25 日出具的任玉峰女士拟以债权出资涉及 的应收四川鱼鳞图测绘工程有限公司债权评估报告(天源评报字 2013第 0278 号),任玉峰拟向测绘公司出资的债权在评估基准日 2013 年 9 月 30 日的评估结果为 600 万元。 任玉峰出资日为四川鱼鳞图信息技术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-222013 年 12 月 30 日,自评估基准日至出资日,其持有测绘公司的债权未发生变化,仍为 600 万元。 任玉峰 2013 年 12 月 30 日出资额

    47、为人民币 600 万元,其中人民币 36.58537万元计入实收资本,人民币 563.41463 万元计入资本公积。 2013 年 12 月 31 日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所出具验资报告(中汇会验 2013011 号),验证股东足额出资。 2014 年 1 月 17 日, 测绘公司完成工商变更登记。 本次变更后股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资方式 股权比例 1 李剑波 22.82927 货币 3.58%2 罗旭斌 17.12196 货币 2.69%3 胡鹏飞 17.12196 货币 2.69%4 村城投资 285.36586 货币 44.83%5 城村富国

    48、 228.29269 货币 35.86%6 胡敏 29.26826 货币 4.60%7 任玉峰 36.58537 债权转股权投资 5.75%合计 636.58537 100.00%11、 2014 年 1 月,第三次增资,增资后注册资本为 731.70732 万元 2014 年 1 月 8 日,测绘公司股东会通过决议,同意增加股东:四川雷丰、鼎锋诚泽、鼎锋久成、李霖君。 全体股东一致同意公司注册资本由 636.58537 万元增加到 731.70732 万元,实收资本由 636.58537 万元增加到 731.70732 万元;四川雷丰以 390 万元注资,其中 21.95122 万元作为测绘

    49、公司股权,另 368.04878 万元计入资本公积;李霖君以 800 万元注资,其中 45.02814 万元作为测绘公司股权,另 754.97186 万元作为资本公积;鼎锋久成以 400 万元注资,其中 22.51407 作为测绘公司的股权,另377.48593 万元作为资本公积;鼎锋诚泽以 100 万元注资,其中 5.62852 万元作为测绘公司股权,另 94.37148 万元作为资本公积。 2014 年 1 月 26 日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所出具验资报告(中汇蓉会验 2014002 号),验证股东足额出资。 2014 年 1 月 27 日, 测绘公司完成工商变更登记。 本次变更后股权结构如下: 序号 股东名称 实缴出资额(万元) 出资方式 股权比例 1 李剑波 22.82927 货币 3.12%四川鱼鳞图信息技术股份有限公司股票公开转让说明书 1-1-232 罗旭斌 17.12196 货币 2.34%3 胡鹏飞 17.12196 货币 2.34%4 村城投资 285.36586 货币 39.00%5 城村富国 228.29269 货币 31.20%6 胡敏 29.26826 货币 4.00%7 任玉峰 36.58537 债权转股权投资 5.00%8 李霖君 45.02814 货币 6.15%9 四川雷丰 21.95122 货币 3.00%10 鼎锋久成

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