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类型环球石材(东莞)股份有限公司股权转让说明书.pdf

  • 上传人:青果果
  • 文档编号:13381062
  • 上传时间:2022-08-13
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    1、 环球石材(东莞)股份有限公司 (东莞市长安镇厦岗村) 公开转让说明书 主办券商 (深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元) 二一四年十一月 环球石材(东莞)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实

    2、质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 环球石材(东莞)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 公司在生产经营过程中,由于所处行业及自身特点,特提醒投资者充分关注如下重大事项,并认真阅读本公开转让说明书全部内容。 一、宏观经济周期性波动风险 通常情况下,石材加工与销售行业与国民经济运行状况、全社会固定资产投资规模、城市化进程、居民消费习惯等因素相关。近年来,受益于我国城市化进程加快、全社会固定资产(含房地产行业)投资规模增长、石材消费水平逐步提高,公司销售收入

    3、不断增长。 但自 2013年以来,受宏观经济增速放缓影响,全社会固定资产投资增速和全国房地产开发投资增速不断放缓 ,根据国家统计局发布的数据, 2012年度、2013年度和 2014年 1-7月,全国房地产开发投资增速分别为 20.5%、 19.8%和13.7%,增速出现明显下滑。另外,受国家政 策影响,由政府作为投资主体的楼堂馆所等公共建筑的新建与改、扩建预计将受到一定影响。 如果宏观经济增速持续放缓,影响房地产消费需求或国家加强调控力度,减少对房地产投资规模,将导致对装饰性石材的消费需求的减少,公司的经营业绩及现金流量将会受到一定影响。 二、市场竞争导致经营业绩下滑风险 中国石材行业呈现出

    4、“大市场、小企业”的特点,市场规模大,但企业数量较多,绝大多数为中小微型企业,市场竞争较为充分。根据中国石材协会 2013年石材行业经济运行分析 ,截至 2013年末,规模以上石材企业数量达到2,644家,销售收入达到 3,477亿元。但行业内销售收入超过亿元的企业数量不足百家。为了保持竞争优势,行业内规模较大,实力较强的石材企业通过发展中高档石材产品、人造石产品、引进和研发新型加工设备,提高石材加工的科技含量等方式,不断增强企业竞争力。 公司主营业务收入和利润来源于石材销售,国内销售比重较大。 2012年度、 2013年度及 2014年 1-7月,公司营业收入分别为 95,293.48万元、

    5、 137,559.90环球石材(东莞)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 万元和 70,991.94万元,国内销售比重分别为 95.19%、 97.01%和 97.05%,归属于母公司股东的净利润分别为 10,939.19万元、 12,351.53万元和 2,101.11万元。如果公司不能继续提高自身竞争优势,保持市场份额,将有可能在未来的市场竞争中处于不利的地位导致公司收入规模或利润水平下滑。 三、毛利率下滑风险 2012年度、 2013年度及 2014年 1-7月,公司按业务类别划分的毛利润情况如下: 产品类别 2014 年 1-7 月 2013 年度 2012 年度 金额 (万元)

    6、 占比 ( %) 金额 (万元) 占比 ( %) 金额 (万元) 占比 ( %)工程类 16,311.70 85.34 39,131.73 85.73 26,766.14 76.18贸易类 2,566.42 13.43 6,631.42 14.53 7,896.93 22.48加工类 125.83 0.66 -442.57 -0.97 334.28 0.95安装类 37.39 0.20 171.85 0.38 123.57 0.35其他 71.89 0.38 150.70 0.33 13.42 0.04合计 19,113.24 100.00 45,643.13 100.00 35,134.33

    7、 100.002012年度、 2013年度及 2014年 1-7月,公司主营业务按业务类别划分的毛利率情况如下: 产品类别 2014 年 1-7 月 2013 年度 2012 年度 工程类 28.45% 35.88% 40.84%贸易类 33.70% 37.08% 34.62%加工类 8.68% -12.24% 10.74%安装类 3.68% 12.27% 45.10%其他 100.00% 100.00% 100.00%平均毛利率 28.32% 34.55% 38.29%报告期内,工程类业务的毛利占公 司主营业务毛利的比重分别为 76.18%、85.73%、 85.34%,工程类业务是公司毛利

    8、的主要来源。受宏观经济增速下滑,国内房地产开发增长缓慢以及公司发展阶段等因素影响, 工程类业务的毛利率不断降低,导致公司主营业务毛利率出现下滑。如果公司未来不能有效提高工程类业务的毛利率或者扩大其他业务在毛利中的比重,可能会导致公司毛利率的下滑,进而减少公司的净利润,给公司带来不良影响。 环球石材(东莞)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 四、应收账款增加导致经营现金流量紧张的风险 截至 2012年 12月 31日、 2013年 12月 31日和 2014年 7月 31日,公司应收账款(含应收票据)余额分别为 105,237,739.35万、 323,165,762.34元及 362,8

    9、50,041.21元,占当期营业收入的比例分别 11.04%、 23.49%及 51.11%,应收账款规模不断增加,占营业收入的比例不断提高。 2012年度、 2013年度及 2014年 1-7月,公司经营活动净现金流量分别为 67,932,386.82 元、 -165,235,360.49 元和-129,709,714.65 元,净利润分别为 109,853,942.21 元、 123,895,111.11 元和20,791,992.96元。如果公司未来不能有效控制应收账款规模或应收账款出现不能按期收回或者无法收回的情形,且公司未能及时从其他渠道补充现金流,将导致现金周转压力增大,现金流量可

    10、能无法满足公司日常运营需求,给公司经营带来不利的影响。 五、存货跌价风险 截至 2012年 12月 31日、 2013年 12月 31日和 2014年 7月 31日,存货分别为606,724,566.66元、 571,920,469.91元和 635,664,073.26元,占资产总额比重分别为 37.58%、 28.32%和 31.63%,是公司重要的资产。报告期内,公司部分原材料和库存商品市场价格下降,导致相关产品可变现净值低于存货成本,部分存货计提了相应的存货跌价准备,截至 2014年 7月 31日,存货跌价准备余额为4,093,587.74元,其中原材料的存货跌价准备余额为 2,989

    11、,878.09元,库存商品的存货跌价准备余额为 1,103,709.65元。 石材荒料、制品发生毁损灭失的可能性较低,计提存货跌价准备主要是由于部分荒料、大板的色泽、花纹未能满足客户的需求,预计石材制品可能发生滞销,导致存货可变现净值低于账面价值。报告期内,公司根据市场销售情况,对公司存货进行了减值测试并充分计提了存货跌价准备。存货跌价准备余额较低,对公司经营业绩影响较小。但如果发生存货管理不当,导致存货毁损灭失或相关产品未能满足客户需求,导致存货可变现价值降低,发生减值,进而影响公司经营业绩。 六、税收优惠政策变化的风险 2012年 9月 12日,公司取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广

    12、东省国环球石材(东莞)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-5 家税务局、广东省地方 税务局颁发的编号为 GF201244000275的高新技术企业证书,有效期三年。本公司自 2012-2014年度适用 15%的优惠税率。 高新技术企业资质税收优惠政策对公司的经营和发展起到了推动和促进作用,但如若国家有关政策发生变化或公司无法持续获得高新技术企业资质,公司未来适用的所得税税率提升,将会对公司的税后利润产生不利影响。 七、汇率波动经营风险 2012年度、 2013年度及 2014年 1-7月,公司境外业务收入分别为 4,409.60万元、 3,955.98万元及 1,989.78万元,占同期主营

    13、业务收入的比例分别为 4.81%、2.99%和 2.95%;公司部分石材荒料为海外进口,主要材料产地为伊朗、意大利、印度、巴基斯坦、巴西等国,一般以美元或者欧元结算。 2012年度、 2013年度及 2014年 1-7月,公司石材荒料采购中,境外采购比重分别为 69.95%、52.47%和 31.63%。 2012年度、 2013年度及 2014年 1-7月,公司汇兑收益分别为 7,478,131.40元、5,306,072.29元和 -1,033,326.30元。自 2005年我国汇率制度改革以来,人民币对美元、欧元总体呈现为升值趋势,同时波动较大。人民币汇率波动会对公司的进出口业务产生不同

    14、的影响,如果未来人民币对美元、欧元的汇率波动较大或者人民币出现持续贬值,则会给公司经营业绩带来一定波动或不利影响。 八、实际控制人控制的风险 公司实际控制人朱氏家族通过环球集团合计持有公司 80%的股份。虽然股份公司设立前环球石材引进了外部股东,且公司已建立了较为完善的法人治理结构,但仍有发生实际控制人利用其控制地位通过行使表决权或其它方式,对公司的生产经营或重大决策进行控制,进而损害公司其他股东利益的可能性。 九、部分土地或房屋被收回或拆除的风险 截至本公开转让说明书签署日,公司实际使用的土地中部分属于由东莞市长安镇厦岗股份经济联合社流转所得的集体土地, 该集体土地部分未取得集体土地使用证,

    15、其使用权的流转行为存在法律瑕疵。同时,公司在该集体土地上建设的多栋房屋尚未办理相关规划、报建手续并依法取得产权证书。 环球石材(东莞)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-6 公司已就其中部分土地及房产申请了“三旧”改造 (具体情况参见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“三、与公司业务相关的关键资源要素”),根据公司取得的当地政府出具的书面确认文件以及控股股东、 实际控制人出具的书面承诺, 虽然公司在集体建设用地使用上的瑕疵不会对公司的生产经营造成重大不利影响, 但依然不排除因上述集体土地及尚未取得产权证的建筑物被有关部门征收、拆迁、没收对公司造成的不利影响。 十、石材开采安全风险 公司控

    16、股子公司瀚得石业从事石材开采作业活动,存在一定的安全风险。公司对施工安全的要求较高,报告期内未发生重大安全生产事故,但如若未来发生重大安全事故,将会对公司的业绩及声誉产生一定程度的负面影响。 环球石材(东莞)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-7 目 录 释 义 . 9 第一节 基本情况 . 13一、公司概况 . 13二、挂牌股份的基本情况 . 14三、公司股权结构及主要股东情况 . 15四、公司股本形成及其变化和重大资产重组情况 . 21五、董事、监事、高级管理人员 . 32六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 . 35七、相关机构和项目经办人员情况 . 36第二节 公司业务 .

    17、 38一、公司主要业务、主要产品或服务及用途 . 38二、公司组织结构、生产或服务流程及方式 . 40三、与公司业务相关的关键资源要素 . 42四、公司业务具体情况 . 63五、公司的商业模式 . 68六、所处行业基本情况 . 71七、公司行业地位、竞争优势及劣势 . 80第三节 公司治理 . 86一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 86二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果 . 90三、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规及受处罚的情况 . 91四、公司独立运行情况 . 91五、同业竞争情况 . 93六、公司最近两年及一期资金占用和对外担保情况

    18、 . 94七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 . 95第四节 公司财务 . 100一、最近两年及一期经审计的财务报表 . 100二、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况 . 107三、审计意见 . 109四、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响 . 110五、公司报告期利润形成的有关情况 . 131环球石材(东莞)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 六、主要资产情况及重大变动分析 . 141七、主要负债情况 . 153八、股东权益情况 . 158九、偿债能力、盈利能力、营运能力及现金获取能力分析 . 159十、关联方、关联方关系及关联交易 . 160十一、资产负

    19、债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 166十二、资产评估情况 . 167十三、股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策 . 167十四、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况 . 100十五、可能影响公司持续经营的风险因素 . 174第五节 有关声明 . 179一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 . 179二、主办券商声明 . 180三、律师事务所声明 . 181四、会计师事务所声明 . 182五、资产评估机构声明 . 183第六节 附件 . 184环球石材(东莞)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-9 释 义 在本公开转让说明书中,除非文义另有所指,下列

    20、简称具有如下含义: 一、普通术语 简称 释义 环球石材、公司、本公司 指 环球石材(东莞)股份有限公司 环球有限、东莞富球有限、东莞富球厂 指 东莞富球云石工艺制品厂,系公司前身, 2000 年 1 月 28 日更名为“东莞富球云石工艺制品有限公司” , 2004 年 11 月 3 日更名为“环球石材(东莞)有限公司” 环球集团、富球国际 指 富球国际有限公司, 1996 年 7 月 23 日富球国际更名为“环球云石集团有限公司( Universal Marble Holding Limited) ” ,并于 1996 年 8月 29 日更名为“环球石材集团有限公司” ( Universal

    21、Marble & Granite Group Limited) 厦岗企发 指 东莞市长安镇厦岗乡镇企业发展公司,曾为公司前身股东 金灿丰德 指 杭州金灿丰德股权投资合伙企业(有限合伙) ,系公司股东 水晶石投资 指 Gstone Investment Ltd.(水晶石投资有限公司) ,系公司股东 资泽投资 指 东莞资泽股权投资企业(有限合伙) ,系公司股东 昭宣九鼎 指 烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心(有限合伙) ,系公司股东 晋文九鼎 指 嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙) ,系公司股东 齐桓九鼎 指 嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙) ,系公司股东 楚庄九鼎 指 嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心

    22、(有限合伙) ,系公司股东 环球香港 指 环球石材(香港)有限公司( Universal Marble ( H.K.) Company Limited) 环球山东 指 环球石材(山东)有限公司 环球福建 指 环球石材(福建)有限公司 环球天津 指 环球石材(天津)有限公司 天下石仓 指 天下石仓(天津)有限公司 瀚得石业 指 承德瀚得石业有限公司 至精创意 指 深圳市至精创意石材装饰设计有限公司 环球上海 指 上海环球装饰石材有限公司 环球幕墙 指 山东环球幕墙工程有限公司 环球石材(东莞)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-10 环球新材料 指 东莞环球经典新型材料有限公司 环球宝兴 指

    23、环球石材(宝兴)有限公司,已注销 中成石业 指 承德县中成石业有限公司 聚和天下 指 聚和天下(天津)有限公司 环球大厂、河北业茂 指 环球石材(大厂)有限公司,曾为公司子公司, 2014 年转让给聚和天下,并更名为“河北业茂房地产开发有限公司” 兆博有限 指 兆博有限公司( Sky Mark Limited ) 兆博国际矿业 指 兆博国际矿业有限公司( Sky Mark International Mining Company Limited) 环球国际发展 指 环球国际发展集团有限公司( Universal International Development Group Limited)

    24、环球企业集团 指 环球企业集团(控股)有限公司( Universal Enterprise Group ( Holdings) Company Limited) 南祥亚洲 指 南祥亚洲有限公司( South Luck Asia Limited) 全国股份转让系统、 NEEQ 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 国浩、律师 指 国浩律师(深圳)事务所 瑞华、会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 实际控制人、朱氏家族 指 朱荣驹先生、朱新胜先生、朱新国先生、朱玉红女士,其中朱荣驹为朱新胜、朱新国、朱玉红的父亲。 本次挂牌 指 环球石材(东

    25、莞)股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 本次挂牌法律意见书 指 国浩律师(深圳)事务所关于环球石材(东莞)股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之法律意见书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 环球石材(东莞)股份有限公司章程 公司章程(草案) 指 环球石材(东莞)股份有限公司章程(草案) 最近两年及一期、报告期 指 2012 年度、 2013 年度及 2014 年 1-7 月 元 指 人民币元 环球石材(东莞)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-11 二、专业术语 简称 释义 石材 指 以天然

    26、岩石(荒料或原石)为原材料经加工制作并用于各种建筑、装饰、碑石、工艺品或路面等的材料 原石、荒料 指 从矿山开采出来,具有一定规格的立方体块石,可满足板材加工或其他用途 大理石 指 以大理岩为代表的一类石材,包括结晶的碳酸盐类岩石和质地较软的其它变质岩类石材,其主要成分以碳酸钙为主 花岗岩、花岗石 指 天然石材的一种,主要指由硅酸盐矿物组成的各种岩石的总称,包括岩浆岩,一般质地较硬 砂岩 指 一种沉积岩,矿物成分以石英和长石为主,由砂粒胶结而成的,其中砂里粒含量要大于 50% 石灰石 指 主要成分是碳酸钙( CaCO3) ,主要由方解石、白云石或两者混合化学沉积形成的石灰华类石材 采矿权 指

    27、指按法定的程度取得采矿许可证,在批准的区域(矿区范围)和有效期限内,开采被许可的矿产及其共生、伴生矿产的权利 板材 指 通过切割、打磨和拋光等加工而成的若干种规格的板状石材制品,即大板、条板及规格板的统称 绳锯 指 利用带有金刚石颗粒均匀分布的环形金属节块的钢丝绳,对大理石及花岗岩进行切割的过程 剥离 指 清除矿体周围的非矿体物质的工艺过程 锯切 指 将荒料切割成毛坯或毛板的过程 切边 指 将板材加工成一定尺寸的工艺过程 磨光 指 将毛板表面加工成平整光滑的工艺过程 抛光 指 将细面板表面加工成具有镜面光泽的工艺过程 石材干挂 指 建筑物外墙装饰的一种施工工艺,该工艺是利用耐腐蚀的螺栓等连接件

    28、,将大理石、花岗石等饰面石材安装在建筑物外墙的钢筋龙骨上,以起到装饰效果(也可用在室内墙体装饰) 大板 指 用大理石、花岗岩等石材制成的特定规格的板状石材 拼花 指 通过工艺技术加工,将不同的石材拼接在一起后,呈现出的某种艺术图案 异型 指 用石材制成的某种特定形状的制品,如石凳、石桌、洗手盆、线条、台阶、台面等 OEM 指 代工生产,外协的一种方式,俗称代工,基本含义为品牌生产者不环球石材(东莞)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-12 直接生产产品,而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品,控制销售渠道,具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产 本公开转让说

    29、明书中部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异,系四舍五入所致。 环球石材(东莞)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-13 第一节 基本情况 一、公司概况 公司名称: 环球石材(东莞)股份有限公司 法定代表人: 朱新胜 有限公司成立日期: 1994年 7月 16日 股份公司设立日期: 2014年 1月 21日 注册资本: 29,700万元 实收资本: 29,700万元 住 所: 东莞市长安镇厦岗村 邮 编: 523873 董事会秘书: 何有光 联系电话: 0769-8542 9850 传 真: 0769-8542 9850 网 址: http:/www.umgg.biz/ 经营

    30、范围: 生产和销售石材,并从事石材的仓储业务(涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理)。 所属行业: 根据中国证监会上市公司行业分类指引( 2012年修订)的划分标准,公司所处行业为“ C30 非金属矿物制品业”;根据国家统计局国民经济行业分类( 2011版),公司所处行业为“非金属矿物制品业”中的“ C3033 建筑用石加工业”。 主营业务: 装饰石材的设计、生产和销售。 组织机构代码: 61833079-X 环球石材(东莞)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-14 二、挂牌股份的基本情况 股票代码 股票简称 股票种类 人民币普通股 每股面值 人民币 1元 股票总量 29,700万股 挂牌

    31、日期 年 月 日 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统公开转让的时间和数量 根据公司法第一百四十一条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高

    32、级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。” 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)第 2.8条规定: “挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一, 解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的, 该股票的管理按照前款规定执行,主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 因司法裁决、 继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的,后续持有人应继续执行股票限售规定。” 环球石材(东莞)股份有限公司 公开转

    33、让说明书 1-1-15 公司章程第二十七条规定:“发起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五; 所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。 上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。” 截至本公开转让说明书签署之日,股份公司成立未满一年,因此公司发起人无可公开转让的股票。 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司无此事项。 股票转让方式 根

    34、据公司 2014年第二次临时股东大会决议, 公司股票挂牌时拟采取协议转让方式进行转让。 三、公司股权结构及主要股东情况 (一)公司股权结构图 金灿丰德水晶石投资资泽投资 昭宣九鼎 晋文九鼎 齐桓九鼎 楚庄九鼎80% 6% 5% 4% 2.50% 1% 0.80% 0.70%环球幕墙至精创意环球山东环球香港环球福建天下石仓环球新材料瀚得石业环球天津环球上海76.19%100% 75% 85% 100% 100%25% 25%23.81%100% 100%75% 25%75%中成石业85% 环球石材(东莞)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-16 (二)公司股东持股情况 截至本公开转让说明书签署

    35、日,公司股东持股情况具体如下表所示: 序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例( %) 股东性质 1 环球集团 23,760 80.00 境外非自然人股东 2 金灿丰德 1,782 6.00 有限合伙企业 3 水晶石投资 1,485 5.00 境外非自然人股东 4 资泽投资 1,188 4.00 有限合伙企业 5 昭宣九鼎 742 2.50 有限合伙企业 6 晋文九鼎 297 1.00 有限合伙企业 7 齐桓九鼎 238 0.80 有限合伙企业 8 楚庄九鼎 208 0.70 有限合伙企业 合计 29,700 100.00 - 截至本公开转让说明书签署之日,股份公司成立未满一年,因此公司股东

    36、尚无可进入全国股份转让系统转让的股票。 (三)股份质押或其他有争议的情况 截至本公开转让说明书签署日, 公司股东所持本公司股份不存在被质押或其他有争议的情况。 (四)股东之间的关联关系 公司股东昭宣九鼎的执行合伙人北京惠通九鼎投资有限公司与公司股东晋文九鼎、齐桓九鼎、楚庄九鼎的执行合伙人嘉兴昆吾九鼎投资中心(有限合伙)均系昆吾九鼎投资管理有限公司直接或间接控制的企业。昭宣九鼎、晋文九鼎、齐桓九鼎、楚庄九鼎属于关联企业。 公司股东金灿丰德的普通合伙人杭州金灿股权投资管理有限公司已委托水晶石投资实际控制人金石投资有限公司提供财务顾问服务。 (五)控股股东、实际控制人基本情况 1、控股股东 截至本公

    37、开转让说明书签署日,环球集团持有公司 80%的股权,系公司控股股东。环球集团的基本情况如下: 环球石材(东莞)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-17 成立时间 1991 年 4 月 4 日 法定股本 26,700.00 万港元 股权结构 朱荣驹、朱新胜、朱新国、朱玉红分别持有 40%、 24%、 21%、 15%的股权 注册地址 Room 2609-2610, 26/F., Park Lane Square, 2 Tuen Hi Road, Tuen Mun, New Territories, Hong Kong. 主营业务 实业投资 环球集团前身富球国际( Flowearth Inter

    38、national Limited)于 1991年 4月 4日在香港投资设立,法定股本 1万港元, Sheen Friendship Limited及 True Friendship Limited各持有 50%的股权。 1991年 5月 6日, Sheen Friendship Limited及 True Friendship Limited分別將持有 50%的股权转让给朱荣驹及朱新胜。股权转让后,朱荣驹及朱新胜各持有50%的股权; 1991年 5月 10日,富球国际股本增至 15万港元,朱荣驹、朱新胜、朱新国分别持有 60%、 20%、 20%的股权。 1994年 3月 30日,富球国际股本

    39、增至 200万港元,股东持股比例不变。 1996年 7月 23日, 富球国际更名为“环球云石集团有限公司 ( Universal Marble Holding Limited)”,并于 1996年 8月 29日更名为“环球石材集团有限公司”( Universal Marble & Granite Group Limited)。 2006年 2月 23日,环球集团股本增至 10,200万港元,朱荣驹、朱新胜、朱新国分别持有 99.22%、 3.9%、 3.9%的股权。 2012年 12月 31日,环球集团股东完成股权转让并将股本增至 26,700.00万港元,至此,朱荣驹、朱新胜、朱新国、朱玉红

    40、分别持有 40%、 24%、 21%、 15%的股权。 2、实际控制人 截至本公开转让说明书签署日,朱荣驹先生、朱新胜先生、朱新国先生、朱玉红女士通过环球集团合计持有本公司 80%的股权, 朱氏家族为本公司实际控制人。朱荣驹先生系朱新胜先生、朱新国先生、朱玉红女士的父亲。 本公司实际控制人最近两年内未发生变化。 朱荣驹先生,公司董事,港澳证件号码: C500139( *), 1931年出生,中国香港籍。 朱新胜先生,公司董事长兼总经理,港澳证件号码: C500141( *), 1962环球石材(东莞)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-18 年出生,中国香港籍。 朱新国先生,公司董事,港澳证

    41、件号码: C500142( *), 1963年出生,中国香港籍。 朱玉红女士,公司董事,港澳证件号码: V002018( *) , 1972 年出生,中国香港籍。 其中情况详见本节“五、董事、监事、高级管理人员” 。 3、控股股东、实际控制人控制的其他主要企业概况 ( 1)环球国际发展集团有限公司 成立时间 2010 年 10 月 25 日 法定股本 1,000 万港元 股权结构 环球集团持有 100%的股权 注册地址 Room 2609-2610, 26/F., Park Lane Square, 2 Tuen Hi Road, Tuen Mun, New Territories, Hong

    42、 Kong. 主营业务 投资控股 ( 2)聚和天下(天津)有限公司 成立时间 2011 年 4 月 11 日 注册资本 999.999 万美元 股权结构 环球国际持有 100%的股权 注册地址 天津市武清区自行车王国产业园区祥园道 160 号 103-46 主营业务 企业管理咨询服务,科技信息咨询,高新科技研发转让,物业管理 ( 3)东莞骏业投资咨询有限公司 成立时间 2014 年 1 月 24 日 注册资本 100 万元 股权结构 聚和天下持有 100%的股权 注册地址 东莞市长安镇厦岗村 主营业务 风险投资咨询、房地产投资咨询 ( 4)河北业茂房地产开发有限公司 成立时间 2005 年 2

    43、 月 4 日 注册资本 1,938 万元 股权结构 聚和天下持有 100%的股权 注册地址 河北省廊坊市大厂回族自治县京哈公路南侧北坞段 主营业务 房地产开发、销售 ( 5)环球企业集团(控股)有限公司 成立时间 2000 年 1 月 31 日 法定股本 50 万港元 股权结构 环球国际发展、朱新胜、朱荣驹分别持有 98%、 1.02%、 0.98%的股权 注册地址 Room 2609-2610, 26/F., Park Lane Square, 2 Tuen Hi Road, Tuen Mun, New 环球石材(东莞)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-19 Territories, H

    44、ong Kong. 主营业务 投资控股 ( 6)南祥亚洲有限公司 成立时间 1997 年 1 月 17 日 法定股本 10,000 港元 股权结构 环球集团持有 100%的股权 注册地址 Room 2609-2610, 26/F., Park Lane Square, 2 Tuen Hi Road, Tuen Mun, New Territories, Hong Kong. 主营业务 办公室租务 ( 7)南安实才投资有限公司 成立时间 2011 年 7 月 12 日 注册资本 4,000 万元 股权结构 聚和天下持有 33.33%的股权,为该公司第一大股东 注册地址 南安市水头镇精品中心 A

    45、栋 10 楼 主营业务 对教育、科研项目的投资(目前尚未开展经营) ( 8)兆博有限公司 成立时间 1999 年 6 月 7 日 法定股本 10,000 港元 股权结构 朱荣驹、朱新胜分别持有 50%、 50%的股权 注册地址 Room 2510, 25/F., C C Wu Building, 302-308 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong. 注:目前该公司未开展实际经营。 ( 9)兆博国际矿业有限公司 成立时间 2003 年 12 月 5 日 法定股本 10,000 港元 股权结构 朱新胜、兆博有限分别持有 50%、 50%的股权 注册地址 Room 2

    46、609-2610, 26/F., Park Lane Square, 2 Tuen Hi Road, Tuen Mun, New Territories, Hong Kong. 注:自成立以来一直未从事生产经营,实际控制人计划将该公司注销。 ( 10)兆博矿业(四川)有限公司 成立时间 2004 年 2 月 12 日 注册资本 500 万元 股权结构 兆博国际矿业、王治、杨勇、刘勇持有 71%、 11%、 9%、 9%的股权 注册地址 四川省广元市青川县竹园镇工业园 注:自2009年至今一直未从事生产经营,实际控制人计划将该公司注销。 ( 11)兆博矿业(康定)有限公司 成立时间 2004 年

    47、 12 月 21 日 注册资本 1,050 万港元 环球石材(东莞)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-20 股权结构 兆博国际矿业持有 100%的股权 注册地址 四川省康定县向阳街 24 号 A 幢 2 单元 4-1 其他说明 因未及时参与年检已于 2009 年 6 月 18 日被四川省工商行政管理局吊销营业执照,实际控制人计划将该公司注销。 ( 12)中石矿业(承德)有限公司 成立时间 2005 年 4 月 18 日 注册资本 1,000 万元 股权结构 兆博国际矿业持有 100%的股权 注册地址 河北省承德开发区 其他说明 已于 2013 年 1 月 30 日办理注销 ( 13)环球石

    48、材(上海)有限公司 成立时间 2002 年 8 月 1 日 注册资本 210 万美元 股权结构 环球集团持有 100%的股权 注册地址 上海市 其他说明 已于 2013 年 11 月 26 日办理注销 ( 14)香港长江贸易有限公司 成立时间 2010 年 9 月 9 日 法定股本 1万港元 股权结构 朱玉红丈夫段永青持有其 50%股权 注册地址 新界葵涌梨木道 79 号亚洲贸易中心 28 楼 12 室 ( 15) Motion Media Holding Ltd 成立时间 2004年4月27日 法定股本 50,000.00 美元 股权结构 朱新胜、朱荣驹控制的企业 注册地址 P.O. Box

    49、 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands ( 16) UMGG Middle East Limited 成立时间 2004年4月8日 法定股本 50,000.00 美元 股权结构 朱玉红控制的企业 注册地址 P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands ( 17) Oriental City Group PLC 成立时间 2006年6月7日 法定

    50、股本 Deferred share 573,083.82 英镑 Ordinary share 382,053.06 英镑 环球石材(东莞)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-21 股权结构 朱玉红控制的企业 注册地址 55 Baker Street London W1U 7EU.( England and Wales) ( 18) Universal Marble and Granite Group Holdings Limited 成立时间 2004年8月10日 法定股本 50,000.00 美元 股权结构 朱新胜控制的企业 注册地址 P.O. Box 957, Offshore Inco

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