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类型福建创高安防技术股份有限公司股权转让说明书.pdf

  • 上传人:青果果
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  • 上传时间:2022-08-13
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    1、 福建创高安防技术股份有限公司公开转让说明书 福建创高安防技术股份有限公司 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,本公司经营与收益的变化,由

    2、本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 福建创高安防技术股份有限公司公开转让说明书 福建创高安防技术股份有限公司 1-1-2 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项: 一、公司治理风险 有限公司时期,公司法人治理结构不完善,内控机制不健全。股份公司设立后,公司进一步健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展需要的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短,公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻及执行水平仍需进一步提高。随着公司的快速发展,经营规模的扩大,业务范围的不断扩展,公司规范性管理的难度会进一步增加。因此,未来公司经营中可能存在因内部管理不

    3、适应发展需要而影响公司持续稳定健康发展的风险。 二、知识产权可能被侵犯的风险 公司拥有41项经授权的专利、43项计算机软件著作权、8项注册商标权,同时还拥有大量正在申请中的专利。优秀的工业设计、良好的用户体验带来了公司品牌美誉度,是构成公司产品核心竞争力的重要组成元素。公司虽然已经尽力采取各种措施保护公司知识产权和注册商标,但公司不能确保将来产品外观不被模仿、知识产权不被侵犯。一旦该事项发生,公司将提起商标异议和侵权诉讼,以保护公司品牌和知识产权。这些异议和诉讼会产生一定的费用,并分散公司管理层的精力,对公司的经营造成一定影响。 三、出口货物增值税“免、抵、退”政策风险 公司目前主要收入来源地

    4、区为国外市场。根据中华人民共和国增值税暂行条例规定,对符合条件的一般纳税人生产企业出口,实行“免、抵、退”税政策。若国家增值税相关优惠政策调整,导致公司不能享受增值税的“免、抵、退”政策,则可能会影响公司产品在国外市场的竞争力,从而影响公司盈利水平。 四、汇率风险 从1994年中国实行汇率改革开始,到2005年止,中国一直实行有管理的浮动汇率制,人民币汇率在较小的范围内波动,为大多数以出口为主的中国企福建创高安防技术股份有限公司公开转让说明书 福建创高安防技术股份有限公司 1-1-3 业提供了稳定的汇率环境,出口企业汇率风险较小。2005年下半年开始,中国政府建立了以场市供求为基础的、有管理的

    5、浮动汇率制度,人民币汇率总体上呈现长期上升趋势。公司目前主要收入来源地区为国外市场,2012年、2013年及2014年1-4月以美元、欧元等外币为结算货币的出口销售收入分别占公司同期营业收入的23.47%、80.52%和91.87%,人民币汇率的波动会对公司的经营产生一定影响。 五、行业竞争风险 随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高,电子消费类行业所涉及的技术更新换代周期日趋缩短,新技术、新产品不断涌现,产品科技含量、外观设计、用户体验和持续创新能力将日渐成为企业的核心竞争力中最重要的组成部分。智能家居市场和民用安防市场在我国还处于发展初期,随着传统安防企业、互联网企业逐步发力

    6、智能家居市场,公司将面对较强的市场竞争。只有始终基于创新驱动,加快研发成果产业化的进程,企业才能获得高于行业平均水平的利润和持续的生命力。另外,如果公司技术及产品研发方向偏移或者产品化速度减缓,将可能存在产品不能在新的环境下形成技术先进优势的风险。 六、技术泄密风险 电子安防行业为技术密集型行业,智能化、信息化的产品都依赖于先进技术的研发和核心技术的储备。公司不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况,将会影响公司技术储备和技术创新能力。 七、人员流失风险 公司的主要核心竞争力的基础是高素质人才,员工的稳定性对公司持续稳定经营至关重要,员工流动频繁,尤

    7、其是核心技术人员的流失,将会影响公司经营活动的正常开展。 八、控股股东不当控制风险 报告期内,公司控股股东、实际控制人李晨和周颖直接和间接控制的股份福建创高安防技术股份有限公司公开转让说明书 福建创高安防技术股份有限公司 1-1-4 达公司总股本的78.88%。同时李晨担任公司的董事长和总经理,能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若公司控股股东利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制,可能会损害公司及少数股东权益。 九、开发支出资本化对报告期公司损益的影响 公司报告期内开发支出资本化情况如下: 单位:元 项目 2012年度

    8、2013年度 2014年1-4月 开发支出资本化 2,973,657.57 2,007,700.64 净利润 671,017.55 14,906,319.68 3,635,548.14 开发支出资本化占当期净利润比例 19.95% 55.22% 公司2013年度和2014年1-4月开发支出资本化金额分别为2,973,657.57元和2,007,700.64元,占当期净利润分别为19.95%和55.22%。公司为保证产品在行业内具有持续竞争力并在2014年持续增加了研发投入,从整体上看公司开发支出资本化对报告期公司损益不存在重大影响。 福建创高安防技术股份有限公司公开转让说明书 福建创高安防技术

    9、股份有限公司 1-1-5 目录 声明 . 1 重大事项提示 . 2 一、公司治理风险 . 2 二、知识产权可能被侵犯的风险 . 2 三、出口货物增值税“免、抵、退”政策风险 . 2 四、汇率风险 . 2 五、行业竞争风险 . 3 六、技术泄密风险 . 3 七、人员流失风险 . 3 八、控股股东不当控制风险. 3 九、开发支出资本化对报告期公司损益的影响 . 4 目录 . 5 释义 . 7 第一节 基本情况 . 9 一、公司基本情况 . 9 二、股票挂牌情况 . 10 三、公司股权结构 . 12 四、公司董事、监事、高级管理人员情况 . 29 五、最近二年一期的主要会计数据和财务指标简表 . 3

    10、1 六、相关机构的情况 . 32 第二节公司业务 . 35 一、业务、产品介绍 . 35 二、内部组织结构及业务流程 . 47 三、业务关键资源要素 . 55 四、业务经营情况 . 90 五、公司商业模式 . 95 六、公司所处行业的基本情况 . 96 第三节公司治理 . 112 一、公司最近二年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 112 二、公司董事会关于公司治理机制的说明 . 113 三、公司最近二年内存在的违法违规及受处罚情况 . 113 四、独立运营情况 . 114 五、同业竞争情况 . 115 六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施. 117

    11、 七、公司与非关联方之间的资金拆借情况 . 119 八、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 . 119 九、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因 . 121 十、公司重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况 . 122 第四节公司财务 . 123 福建创高安防技术股份有限公司公开转让说明书 福建创高安防技术股份有限公司 1-1-6 一、最近二年一期财务报表和审计意见 . 123 二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响 . 148 三、报告期内主要会计数据重大变化分析 . 165 四、报告期内主要财务指标及重大变化分析 . 195 五、关联交易 . 199 六、重

    12、要事项 . 202 七、资产评估情况 . 202 八、股利分配 . 203 九、控股子公司(纳入合并报表)的情况 . 204 十、风险因素和自我评价 . 205 第五节有关声明 . 209 第六节附件 . 214 一、主办券商推荐报告 . 214 二、财务报表及审计报告 . 214 三、法律意见书 . 214 四、公司章程 . 214 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 . 214 六、其他与公开转让有关的主要文件 . 214 福建创高安防技术股份有限公司公开转让说明书 福建创高安防技术股份有限公司 1-1-7 释义 本说明书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、本公司、股份

    13、公司、创高安防、福州总部 指 福建创高安防技术股份有限公司 有限公司 指 福建创高安防技术有限公司 股东会 指 福建创高安防技术有限公司股东会 股东大会 指 福建创高安防技术股份有限公司股东大会 董事会 指 福建创高安防技术股份有限公司董事会 监事会 指 福建创高安防技术股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 Chuango 指 公司拥有注册商标的品牌,中文:创高 Smanos 指 公司拥有注册商标的中高端品牌,中文:思迈诺斯 本说明书 指 福建创高安防技术股份有限公司公开转让说明书 全国股份转让系统公司

    14、指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、大通证券 指 大通证券股份有限公司 公司章程 指 福建创高安防技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行) 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让 兴华、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 芝兰、律师事务所 指 北京芝兰律师事务所 深圳优畅 指 深圳市优畅明天科技发展合伙企业(有限合伙) 福州优畅 指 福州市优畅明天科技发展合伙企业(有限合伙) 福州畅想 指 福州市

    15、马尾区畅想安防技术合伙企业(有限合伙) 深圳创高或深圳子公司 指 深圳市创高移动安防有限公司 深圳创想或深圳制造部 指 深圳市创想掌上数字有限公司 福州创想或福州制造部 指 福州市创想未来电子有限公司 创高国际 指 创高国际控股有限公司 创高技术 指 创高技术控股有限公司 福建创高安防技术股份有限公司公开转让说明书 福建创高安防技术股份有限公司 1-1-8 新城投资 指 福州开发区新城发展投资有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012年、2013年、2014年1-4月 IC 指 半导体元件产品的统称 PCB 指 印制电路板(Printed Circuit Board)

    16、RF 指 射频(RF)是Radio Frequency RFID 指 射频识别即RFID(Radio Frequency Identification)技术,又称无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。 GSM 指 GSM是全球移动通信系统(Global System for Mobile communications) 的简称 GPRS 指 通用分组无线服务技术(General Packet Radio Service)的简称,它是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务。 WCDMA 指 第三代移动通信系统(

    17、也称3G) IFSEC 指 英国国际安防展 Wi-Fi 指 Wi-Fi是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)所持有。 PSTN 指 PSTN ( Public Switched Telephone Network ),公共交换电话网络,一种常用旧式电话系统。即日常生活中常用的电话网。 ZigBee 指 ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。根据国际标准规定,ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。 IPC 指 IP Camera,网络摄像机 IOS 指 苹果移动设备操作系统,是由苹果公司开发的移动操作系统。 And

    18、roid 指 安卓,是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统,主要使用于移动设备,如智能手机和平板电脑,由Google公司和开放手机联盟领导及开发。 O2O 指 即Online To Offline(在线离线/线上到线下),是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的前台,最早来源于美国。O2O的概念非常广泛,只要产业链中既可涉及到线上,又可涉及到线下,就可通称为O2O。 MRP 指 Material Requirement Planning 物料需求计划 福建创高安防技术股份有限公司公开转让说明书 福建创高安防技术股份有限公司 1-1-9 第一节 基本情况 一、公司基本情

    19、况 公司中文名称:福建创高安防技术股份有限公司 公司英文名称:Chuango Security Technology Corporation 法定代表人:李晨 有限公司成立日期:2004年4月1日 股份公司设立日期:2014年4月8日 注册资本:1875万元 住所:福州开发区江滨东大道108号留学人员创业园617室 邮编:350015 董事会秘书:周颖 所属行业:根据上市公司行业分类指引(2012年修订),公司所属行业为制造业(C)计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。根据国民经济行业分类(GB/T4754- 2011),公司所属行业为制造业(C)计算机、通信和其他电子设备制造业(C39

    20、)其他计算机制造业(C3919)。 主要业务:防盗报警、视频监控、智能家居产品及物联网相关产品的软件、硬件研发、生产和销售。 组织机构代码:75938202- 4 电话:0591- 83542711 传真:0591- 83543611 互联网网址: 电子邮箱:cfo 福建创高安防技术股份有限公司公开转让说明书 福建创高安防技术股份有限公司 1-1-10 二、股票挂牌情况 (一)股票挂牌基本情况 股份代码:831464 股份简称:创高安防 股票种类:人民币普通股 每股面值:1元 股票总量:1875万股 转让方式:协议转让 挂牌日期:年月日 (二)股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承

    21、诺 1、公司股票分批进入全国中小企业股份转让系统报价转让的时间和数量 根据公司法第一百四十二条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。” 全国中小企业股份

    22、转让系统业务规则(试行)第2.8条规定:“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的,该股票的管理按照前款规定执行,主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的,后续持有人应继续执行股票限售规定。” 福建创高安防技术股份有限公司公开转让说明书 福建创高安防技术股份有限公司 1-1-11 公司章程第二十七、第二十八条规

    23、定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。”、“公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益”。 公司本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票数量为1,583,333.33股。具体情况如下: 序号 股东姓名 股东性质 在公司任职 持股数(股

    24、) 持股比例(%) 是否存在质押或冻结情况 本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让数量(股) 1 李晨 自然人 董事长 总经理 8,820,000.00 47.04 无 0 2 钱惠慈 自然人 董事 2,190,000.00 11.68 无 0 3 周颖 自然人 董事会 秘书 2,000,000.00 10.67 无 500,000.00 4 深圳市优畅明天科技发展合伙企业(有限合伙) 社会法人 - 1,485,000.00 7.92 无 0 5 福州市优畅明天科技发展合伙企业(有限合伙) 社会法人 - 1,485,000.00 7.92 无 0 6 福州市马尾区畅想安防技术合伙企业(有限

    25、合伙) 社会法人 - 1,000,000.00 5.33 无 333,333.33 7 福州开发区新城发展投资有限公司 国有法人 - 750,000.00 4.00 无 750,000.00 8 李伟 自然人 450,000.00 2.40 无 0 9 朱国强 自然人 150,000.00 0.80 无 0 10 叶雄安 自然人 董事 150,000.00 0.80 无 0 11 郑莎莉 自然人 董事 75,000.00 0.40 无 0 12 陈丽丽 自然人 董事 75,000.00 0.40 无 0 13 蔡娜娜 自然人 财务总监 60,000.00 0.32 无 0 14 邓晓舟 自然人

    26、 - 60,000.00 0.32 无 0 合计 18,750,000.00 100.00 - 1,583,333.33 福建创高安防技术股份有限公司公开转让说明书 福建创高安防技术股份有限公司 1-1-12 2、股东对所持股票自愿锁定的承诺 股东对其所持股票,除受公司法第一百四十二条、全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)第2.8条规定及公司章程二十七条、二十八条约定的锁定情况外,不存在其他自愿锁定的承诺事项。 三、公司股权结构 (一)股权结构图 福建创高安防技术股份有限公司其他自然人李晨钱惠慈周颖深圳市优畅明天科技发展合伙企业深圳市创高移动安防有限公司7.92%47.04%5.44%10

    27、0%创高技术控股有限公司(英属维尔京群岛)创高国际控股有限公司(英属维尔京群岛)福州市创想未来电子有限公司深圳市创想掌上数字有限公司100%100%100%100%福州开发区新城发展投资有限公司福州市马尾区畅想安防技术合伙企业福州市优畅明天科技发展合伙企业7.92%5.33% 4%11.68%10.67%英属维尔京群岛创高技术控股有限公司台湾分公司福建创高安防技术股份有限公司上海分公司 (二)主要股东情况 1、公司实际控制人的认定依据和基本情况 (1)实际控制人的认定 公司股东李晨持有公司47.04%的股份,股东周颖持有公司10.67%的股份并实际控制深圳市优畅明天科技发展合伙企业(周颖持有的

    28、份额为80.9082%)、福州市优畅明天科技发展合伙企业(周颖持有的份额为80.8078%)、福州市马尾区畅想安防技术合伙企业(周颖持有的份额为98.00%)。 李晨与周颖为夫妻关系,两人直接和间接控制的股份达公司总股本的福建创高安防技术股份有限公司公开转让说明书 福建创高安防技术股份有限公司 1-1-13 78.88%,为公司实际控制人。 (2)实际控制人的基本情况 李晨,男,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997年2月至1998年12月就职于瀛海威信息通信有限责任公司,从事网页技术及市场策划工作;1999年3月至2000年10月创办互联网网络服务公司恒阳科技,

    29、担任总经理兼市场销售主管;2001年1月至2014年4月,创立福州创高电子有限公司(公司前身),任公司执行董事;2014年4月至今任公司董事长、总经理,任期三年。李晨先生同时担任公司全资子公司深圳市创高移动安防有限公司、深圳市创想掌上数字有限公司的执行董事、法定代表人;福州市创想未来电子有限公司监事;创高国际控股有限公司、创高技术控股有限公司的法定代表人。 李晨先生专注安防行业14年,对安防产品研发与营销有深刻认识,推动公司业务从“软件+硬件”到“软件+硬件+服务”的转向,首创安防行业O2O模式,不断探索安防产品从“中国制造”走向“中国创造”之路。李晨先生研发的创高G5防盗报警系统在2013年

    30、5月英国举办的IFSEC国际安防展上荣获最佳产品奖,公司由此成为第一家在国际安防展上获此殊荣的中国企业。 周颖,女,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1995年5月至2000年10月就职于福建八方科技发展股份有限公司,负责财务工作;2000年10至2007年10月就职于福建勤+缘影视中心,负责财务工作;2007年10月至2014年4月,就职于福建创高安防技术有限公司,负责公司财务战略规划和生产采购规划,主导融资谈判及上市沟通;2014年4月至今任公司董事会秘书,任期三年。周颖同时担任公司全资子公司福州市创想未来电子有限公司执行董事、法定代表人;深圳市创高移动安防有限公

    31、司、深圳市创想掌上数字有限公司监事。周颖女士精通金融、财务,具有丰富的资本运作经验,善于处理复杂的对外关系与对外事务。 2、控股股东、实际控制人最近二年内变化情况 公司控股股东为李晨、实际控制人为李晨与周颖,控股股东及实际控制人最近二年未发生变化。 3、持有5%以上股份股东基本情况 (1)钱惠慈,女,1949年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。1978年2月至2002年2月,就职于福建省南平市延平区电影公司;福建创高安防技术股份有限公司公开转让说明书 福建创高安防技术股份有限公司 1-1-14 2002年退休;2014年4月任公司董事,任期三年。 (2)深圳市优畅明天科技发展合伙

    32、企业(有限合伙)现持有公司148.5万股,占公司总股本的7.92%。 深圳优畅成立于2013年9月,注册资金1,356,169.00元,执行合伙事务代表人为周颖。 深圳优畅为公司员工持股平台,除对本公司进行投资外,并不持有其他公司股份或权益,也未从事实际经营活动。截止本说明书出具之日,深圳优畅合伙人出资份额如下: 序列 合伙人姓名 出资(元) 份额 1 李樑 24,658.00 1.8182% 2 宋文武 21,918.00 1.6162% 3 汤庆 21,918.00 1.6162% 4 尹爱华 21,918.00 1.6162% 5 李奇晓 19,178.00 1.4141% 6 吴念聪

    33、19,178.00 1.4141% 7 陈灵慧 12,329.00 0.9091% 8 马良赞 10,959.00 0.8081% 9 陈树人 10,959.00 0.8081% 10 林晓彬 10,959.00 0.8081% 11 徐世峰 16,438.00 1.2121% 12 张欢 16,438.00 1.2121% 13 刘娇娥 4,110.00 0.3031% 14 范艳杰 10,959.00 0.8081% 15 李建平 4,110.00 0.3031% 16 盛振国 4,110.00 0.3031% 17 胡学洋 4,110.00 0.3031% 18 王环 4,110.00

    34、0.3031% 19 李萍 8,219.00 0.6060% 20 陈佳 4,110.00 0.3031% 21 喻江标 2,740.00 0.2020% 22 梁秋红 2,740.00 0.2020% 23 张燕 2,740.00 0.2020% 福建创高安防技术股份有限公司公开转让说明书 福建创高安防技术股份有限公司 1-1-15 24 周颖 1,097,261.00 80.9082% 合计 1,356,169.00 100.00% (3)福州市优畅明天科技发展合伙企业(有限合伙)现持有公司148.5万股,占公司总股本的7.92%。 福州优畅成立于2013年9月,注册资金1,356,170

    35、.00元,执行合伙事务代表人为周颖。 福州优畅为公司员工持股平台,除对本公司进行投资外,并不持有其他公司股份或权益,也未从事实际经营活动。截止本说明书出具之日,福州优畅合伙人出资份额如下: 序号 合伙人姓名 出资(元) 份额 1 郑志勇 27,397.00 2.0202% 2 何钦玲 24,658.00 1.8182% 3 雷建国 24,658.00 1.8182% 4 林寿 19,178.00 1.4141% 5 汤曼 10,959.00 0.8081% 6 唐秀丽 10,959.00 0.8081% 7 黄华真 10,959.00 0.8081% 8 李寿华 10,959.00 0.808

    36、1% 9 周晓 10,959.00 0.8081% 10 张松建 10,959.00 0.8081% 11 高新 8,219.00 0.6061% 12 李镒 4,110.00 0.3030% 13 张君龙 2,740.00 0.2020% 14 孙红春 2,740.00 0.2020% 15 尚文彬 2,740.00 0.2020% 16 龚根红 2,740.00 0.2020% 17 林玉萍 2,740.00 0.2020% 18 王小汀 2,740.00 0.2020% 19 谢丽如 2,740.00 0.2020% 20 林莉 2,740.00 0.2020% 21 谢丹凤 1,370

    37、.00 0.1010% 22 陈香 1,370.00 0.1010% 福建创高安防技术股份有限公司公开转让说明书 福建创高安防技术股份有限公司 1-1-16 序号 合伙人姓名 出资(元) 份额 23 叶荣珊 1,370.00 0.1010% 24 张平 5,479.00 0.4040% 25 柯增钦 5,479.00 0.4040% 26 陈润清 5,479.00 0.4040% 27 黄彬彬 2,740.00 0.2020% 28 卓维娟 4,110.00 0.3030% 29 江玉燕 2,740.00 0.2020% 30 江思枫 1,370.00 0.1010% 31 林峰 1,370.

    38、00 0.1010% 32 杨丽 1,370.00 0.1010% 33 赵前勇 1,370.00 0.1010% 34 项春兰 1,370.00 0.1010% 35 严小娟 1,370.00 0.1010% 36 许孟 1,370.00 0.1010% 37 林秀兰 1,370.00 0.1010% 38 沈丽君 1,370.00 0.1010% 39 曾寒露 1,370.00 0.1010% 40 蔡洪武 1,370.00 0.1010% 41 谢燕玲 1,370.00 0.1010% 42 卓文萍 1,370.00 0.1010% 43 王仲钦 2,740.00 0.2020% 44

    39、冯勤 2,740.00 0.2020% 45 欧琎琎 8,219.00 0.6061% 46 陈勇 2,740.00 0.2020% 47 周颖 1,095,890.00 80.8078% 合计 1,356,170.00 100.00% (4)福州市马尾区畅想安防技术合伙企业(有限合伙)现持有公司100万股,占公司总股本的5.33%。 福州畅想成立于2014年4月,注册资金200万元,执行合伙事务代表人为周颖。 福州畅想为公司员工持股平台,除对本公司进行投资外,并不持有其他公福建创高安防技术股份有限公司公开转让说明书 福建创高安防技术股份有限公司 1-1-17 司股份或权益,也未从事实际经营活

    40、动。截止本说明书出具之日,福州畅想合伙人出资份额如下: 序号 合伙人姓名 出资(元) 份额 1 郑志勇 40,000.00 2.00 % 2 周颖 1,960,00.00 98.00% 合计 2,000,000.00 100% 4、其他股东基本情况 福州开发区新城发展投资有限公司现持有公司75万股股份,占公司总股本的4%,其基本情况如下: 福州开发区新城发展投资有限公司 注册资本 17000万元 经营范围 风险投资、资产管理、项目评估、财务顾问、企业资产重组策划、公司上市策划、经济信息咨询、管理咨询、代理其他创业投资企业等机构和个人的创业投资业务、建材、机械设备批发、代购代销 公司住所 福州市

    41、马尾区罗星街道建星路10号明苑团综合楼2层01店面 公司性质 国有企业 李伟,男,1964年1月25日出生,中国国籍、无境外永久居留权,大专学历。1979年11月至1995年10月任职于国营4057厂,历任车间主任、新光电子厂(国营4057厂东莞分厂)总经理;1995年10月至2007年6月创立东莞长裕电子厂,任总经理;2007年7月至2010年12月任职于深圳夜狼高新技术有限公司,任职副总经理;2011年1月至2014年4月,就职于福建创高安防技术有限公司,任公司副经理;2014年4月至今,就职于福建创高安防技术股份有限公司,任公司产品经理,主要负责安防产品的研发管理及供应链管理工作。 朱国

    42、强,男,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1999年12月至2002年10月就职于东莞长裕电子厂,任电子工程师;2003年3月至2006年12月就职于东莞石排新富昌裕电子厂,担任研发工程师,从事GSM/SMS防盗报警器设计和开发;2007年1月至2009年9月就职于深圳佳吉安科技有限公司,担任研发工程师,从事GSM/SMS防盗报警器设计和开发;2011年1月至2014年4月,就职于福建创高安防技术有限公司,担任研发总工程师;2014年5月至今,就职于福建创高安防技术股份有限公司,任公司研发工程师。朱国强先生具有多个型号报警系统设计、开发经验,擅长PCB设计与软硬件

    43、系统开发。 福建创高安防技术股份有限公司公开转让说明书 福建创高安防技术股份有限公司 1-1-18 叶雄安,男,1986年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2008年3月至2014年4月,就职于福建创高安防技术有限公司,任研发部产品经理;2014年4月至今任公司董事,任期三年。 陈丽丽,女,1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2007年5月至2008年4月就职于福建迈联贸易有限公司,担任外贸业务助理;2008年5月至2014年4月,就职于福建创高安防技术有限公司,担任产品总监;2014年4月至今任公司董事,任期三年,主要负责公司产品线规划、产品宣传、

    44、售后技术支持以及产品部的团队管理、人才培养等工作。 郑莎莉,女,1985年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2007年7月至2009年10月就职于锦江麦德龙福州仓山商场,担任家纺部主管;2009年11月至2014年4月,就职于福建创高安防技术有限公司,担任海外销售总监;2014年4月至今任公司董事,任期三年,主要负责海外市场的开拓以及海外销售团队的管理。 蔡娜娜,女,1978年1月出生,中国国籍、无境外永久居留权,大专学历。2007年11月至2010年9月就职于福州君成贸易有限公司,担任财务主管;2010年10月至2012年2月就职于福州百耀化工有限公司,担任财务经理;201

    45、2年3月至2014年4月,就职于福建创高安防技术有限公司,任职会计师;2014年4月至今任公司财务总监,任期三年。 邓晓舟,男,1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年7月至2004年2月就职于湖南醴陵群力盛宝实业有限公司;2004年2月至2007年6月就职于深圳市零零壹科技有限公司,从事安防类产品销售工作;2007年7月至2011年9月,自主创业;2011年10月至2014年4月,就职于福建创高安防技术有限公司,担任国内市场销售总监;2014年5月至今,就职于福建创高安防技术股份有限公司,担任国内市场销售总监。 5、股东之间的关联关系 公司现有股东中,李晨与钱惠

    46、慈为母子关系、李晨与周颖为夫妻关系,深圳市优畅明天科技发展合伙企业(有限合伙)、福州市优畅明天科技发展合伙企业(有限合伙)、福州市马尾区畅想安防技术合伙企业(有限合伙)为同受公司股东周颖控制的企业。除此之外,公司其他股东之间无关联关系。 6、公司股权其他争议事项 公司股权不存在其他争议事项。 福建创高安防技术股份有限公司公开转让说明书 福建创高安防技术股份有限公司 1-1-19 针对各股东持有的股权,公司各股东均承诺其投资公司意思明确且独立,所持有的公司全部股权均为其本人所有,不存在股份代持情况。此外,公司各股东出具声明,确认其目前持有的公司股份不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。 (三

    47、)公司成立以来股本的形式及其变化说明 1、公司设立以来的股本变化 (1)有限公司的设立 2004年3月29日,自然人李晨、李育官分别以货币认缴出资30万元和20万元共同设立福州创高电子有限公司。 2004年3月30日,福云会计师事务所出具“(2004)云验榕字第C-147号”验资报告,验证截至2004年3月30日,公司已收到李晨、李育官投入的第一期货币出资,分别为20万元和5万元,公司注册资本50万元,实缴资本25万元。 2004年4月1日,有限公司取得注册号为3501002016883的企业法人营业执照,有限公司正式成立。公司注册资本为50万元,法定代表人为李晨,住所为福建省福州市台江区国货

    48、路402号国货商厦811室。有限公司经营范围为电子产品、通讯器材、安防产品、楼宇智能产品、电子元件、无线遥控设备、计算机及软硬件开发、批发、代购代销。 有限公司设立时股东出资情况如下: 有限公司设立时,股东分期缴纳注册资本的依据如下: 2003年5月,福建省工商行政管理局下发的关于促进我省个体私营经济 发展的意见(试行)(闽工商个【2003】136 号,以下简称“试行意见”)中第三条规定:“注册资本可分期到位。对在机械、石化、电子等我省主导产业以及 农业、环境保护、城乡基础设施和公用事业领域申请设立公司制企业,其注册资本全部以货币出资的,可分期到位.”。 股东名称 认缴出资(万元) 实际出资(

    49、万元) 出资方式 出资比例(%) 李晨 30.00 20.00 货币 60.00 李育官 20.00 5.00 货币 40.00 合计 50.00 25.00 - 100.00 福建创高安防技术股份有限公司公开转让说明书 福建创高安防技术股份有限公司 1-1-20 根据以上试行意见,李晨、李育官在公司设立时采取了分期缴纳出资的形式。 有限公司设立时分期缴纳出资行为不符合当时公司法的规定,但该行为符合福建工商局当时有效的规定,并依法领取了企业法人营业执照。公司设立后未发生债权人异议、其他第三方纠纷,公司也未受到民事或行政责任的追究。随着公司法的数次修订,最新生效的公司法已经取消了对公司设立时注册资本实缴数额的相关要求,创高安防历史上存在的出资不规范行为已经不构成公司有效运营的障碍。 (2)有限公司第二期出资 2004年11月18日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意:1)股东李晨、李育官分别缴纳认缴出资余款10万元和15万元,共计25万元;2)变更公司住址为福州市晋安区远洋路69号明居苑3座509室。同时,修改公司章程相关内容。 2004年11月22日,有限公司就上述事项在工商行政管理部门办理了变更登记手续。本次变更后,公司股权结构如下: 有限公司此次出资未经验资机构审验,其依据为: 根据福建省工商行政管理局促进和服务我省企业发展的若干意见(2004年3月26日实施)第九条的规定

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