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类型珠海雷特科技股份有限公司股权转让说明书.pdf

  • 上传人:青果果
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  • 上传时间:2022-08-13
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    1、 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二零一四年十一月 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

    2、任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1-1-1 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒需要投资者注意的重大事项: 一、产品类别较为集中的风险 公司目前主要从事LED控制器的研发、生产、销售业务,报告期内,该类产品构成公司收入和利润的主要来源。若该类产品的市场发生较大变动,将对公司的业务造成不利影响。 二、实际控制人控制风险 公司实际控制人雷建文直接、间接合计持有公司79.20%股份,且雷建文担任董事长、总经理职务。雷建文能对公司的战略、生产经营、财务实施重大影

    3、响,如果实际控制人利用自身的表决权和影响力对重大经营、人事决策等施加不利影响,可能会给其他股东的利益带来一定的风险。 三、公司规范治理和内部控制的风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制存在缺陷。股份公司成立于2014年10月29日,成立时间较短,且公司控股股东、实际控制人与董事会、高管的多名成员之间具有亲属关系。相关人员可凭借其对股东大会、董事会的控制对公司经营决策施加重大影响,公司存在相关内部控制制度不能有效执行的风险。尽管股份公司已经逐步建立健全了法人治理结构,但 “三会”运作规范性仍有待验证和提高。 四、核心技术人员不足的风险 公司所处行业较为细分,专业性较强,研发人员

    4、不仅要掌握传统的LED灯具控制技术,还需具备无线通讯技术、软件编程技术等专业知识,对研发人员要求比较高。近年来,行业及公司处于较快速的发展阶段,业务的增长对公司研发人员的数量和素质要求越来越高。随着公司业务的增长,公司可能会面临核心技术人员质量与公司发展需求不匹配,从而影响公司发展的风险。 五、汇率波动风险 1-1-2 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 公司于2012年度、2013年度、2014年1-7月分别实现海外收入856.88万元、1,235.88万元和1,008.37万元,占同期营业收入的79.13%、68.21%和69.45%,对公司盈利能力影响较大。由于公司海外销售以美元结

    5、算,占比较高,因此人民币汇率的波动将导致公司发生汇兑损失的风险加大,从而影响到公司盈利能力。 六、出口政策变动风险 报告期内,公司产品主要出口欧美等发达国家市场,出口业务占比均超过50%,对公司业绩影响较大。若我国出口政策发生变动,可能影响公司产品在价格等方面的竞争力,从而影响到公司产品出口规模及业绩。 七、公司正在办理国家高新技术企业认定 公司目前正在申请办理高新技术企业认定,目前已进入公示阶段(粤科公示201415号),若公司成功获得高新技术企业认定,将在2014年至2016年可享受15%的所得税优惠税率,业绩将得到一定提升。 1-1-3 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 目 录

    6、声 明 . 1 重大事项提示 . 2 释 义 . 6 第一节 基本情况 . 9 一、公司基本情况 . 9 二、股票挂牌情况 . 10 三、公司股权结构及主要股东情况 . 11 四、公司董事、监事、高级管理人员情况 . 17 五、最近两年的主要会计数据和财务指标 . 18 六、相关机构的情况 . 20 第二节 公司业务 . 22 一、公司业务、主要产品及用途 . 22 二、内部组织结构及主要生产流程 . 26 三、与业务相关的关键资源要素 . 28 四、业务经营情况 . 38 五、公司商业模式 . 42 六、公司所处行业概况 . 47 第三节 公司治理 . 58 一、公司股东大会、董事会、监事会

    7、的建立健全及运行情况 . 58 二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估 . 59 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况. 61 四、公司独立性 . 61 1-1-4 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 五、同业竞争情况 . 63 六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况 . 64 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 . 64 第四节 公司财务会计信息 . 67 一、审计意见 . 67 二、财务报表 . 67 三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响 . 79 四、报告期利润形成有关情况 . 9

    8、9 五、财务状况分析 . 107 六、关联方及关联交易 . 124 七、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 126 八、报告期内的资产评估情况 . 126 九、股利分配政策和报告期内的分配情况 . 126 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 . 128 十一、风险因素及自我评估 . 128 第五节 有关声明 . 130 第六节 附件 . 135 1-1-5 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 释 义 在本公开转让说明书中,除非另有所指,下列词语具有以下含义: 一般性释义 本公司、股份公司、公司、雷特科技 指 珠海雷特科技股份有限公司 雷特有限、有限公司 指 珠海

    9、雷特电子科技有限公司 雷特投资 指 珠海雷特投资有限公司 雷田电子 指 珠海雷田电子科技有限公司(雷特投资更名前) 主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司/有限公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会/股东会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司/有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 国务院 指 中华人民共和国国务院 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委、国家发改委 指 国家发展与改革委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企

    10、业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 珠海雷特科技股份有限公司章程 本说明书、本公开转让说明书 指 珠海雷特科技股份有限公司公开转让说明书 报告期、最近两年及一期 指 2012年度、2013年度、2014年1-7月 1-1-6 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 会计师事务所 指 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京大成律师事务所 元,万元 指 人民币元,人民币万元 专业释义 LED 指 发光二极管(Light Emitting Diode),是一种可以将电能转化为光能的电子器件 控制器 指 依

    11、据传感器信号,来调整发送至致动器的输出信号,用以改变受控体状况的装置 LED控制器 指 专用于LED灯饰的智能调光控制器,采用电脑控制芯片和PWM(脉宽调制)数字化亮度调节技术;可以用IR/RF遥控来远距调光;可满足不同时段与不同环境的光线需要,延长LED寿命,实现跳变、渐变等灯光变化效果 智能照明 指 利用计算机、无线通讯数据传输、扩频电力载波通讯技术、计算机智能化信息处理及节能型电器控制等技术组成的分布式无线遥测、遥控、遥讯控制系统,来实现对照明设备的智能化控制;具有灯光亮度的强弱调节、灯光软启动、定时控制、场景设置等功能;并达到安全、节能、舒适、高效的特点 嵌入式软件 指 嵌入在硬件中的

    12、操作系统和开发工具软件 MCU 指 微控制单元(Micro Controller Unit),又称单片微型计算机,是把中央处理器、存储器、定时/计数器、各种输入输出接口等都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机 DSP 指 数字信号处理器(Digital Signal Processor),即一种专用于数字信号处理的微处理器,将信号以数字方式表示并处理 DMX512 指 从控制台用标准数字接口控制调光器1-1-7 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 的方式 RF 指 射频,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300KHz300GHz之间 RGB 指 RGB色彩模式,R、G、B代表红、绿

    13、、蓝三个通道的颜色,通过三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色 RGBW 指 四色型像素设计,在标准的的红蓝绿三原色基础上添加了白色像素,让画面更加明亮、色彩更加鲜艳,提升透光率,在画面亮度相等情况下耗电更低 Wi-Fi 指 高频无线电信号,是一种可以将个人电脑、手持设备等终端以无线方式互相连接的技术 PWM 指 脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation),是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种技术,将模拟信号转换为脉波 PCB 指 印制电路板(Printed Circuit Board),是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。 I

    14、C 指 集成电路(Integrated Circuit),是一种新型半导体器件,经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等半导体制造工艺,把构成具有一定功能的电路所需的半导体、电阻、电容等元件及它们之间的连接导线全部集成在一小块硅片上,然后焊接封装在一个管壳内的电子器件。 RoHS 指 关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令,是由欧盟立法制定的一项强制性标准,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护 1-1-8 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 第一节 基本情况 一、公司基本情况 公司名称:珠海雷特科技股份有限公司 英文名称:Z huhai Ltech

    15、 Technology Co., Ltd. 法定代表人:雷建文 注册资本:1,000万元 有限公司设立日期:2003年9月25日 股份公司设立日期:2014年10月29日 住所:珠海市南屏科技工业园屏东六路3号15栋二层 邮编:519060 电话号码:0756- 6208811 传真号码:0756- 6208833 网站地址:http:/ 电子信箱: 董事会秘书:王华荣 组织机构代码:75452568- X 所属行业:根据上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C 39);根据国民经济行业分类标准,公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业

    16、(C 39)其他电子设备制造(C 3990) 主营业务:LED控制器的研发、生产及销售 1-1-9 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 二、股票挂牌情况 (一)股票挂牌基本情况 股票代码:【】 股票简称:【】 股票种类:人民币普通股 每股面值:人民币1.00元 股票总量:1,000万股 挂牌日期:【】年【】月【】日 转让方式:协议转让 (二)股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统报价转让的时间和数量 股份公司成立于2014年10月29日,成立未满一年。 除公司法第一百四十一条、全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)相关规定外,

    17、股东所持股份无限售安排及自愿锁定的承诺。 截至本公司股票在全国股份转让系统挂牌之日,公司限售股份数为1,000万股,无可转让股份,具体情况如下: 序号 股东名称 持股数 (股) 股份比例(%) 是否冻结、质押 第一批解除转让限制股份数(股) 1 雷建文 3,600,000 36.00 无 0 2 雷建强 1,000,000 10.00 无 0 3 雷特投资 5,400,000 54.00 无 0 合计 10,000,000 100.00 - 0 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司无此事项。 1-1-10 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 三、公司股权结构及主要股东情况 (一)公司股

    18、权结构图 截至本公开转让说明书签署日,本公司不存在子公司、参股公司、合营及联营企业等情形。 (二)控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人的认定情况 公司控股股东为珠海雷特投资有限公司,持有公司54%股份。公司股东雷建文直接持有公司36%股份,并通过雷特投资间接持有公司43.2%股份,合计持有公司79.2%股份,并担任公司董事长、总经理职务,为公司实际控制人。 1、控股股东基本情况 珠海雷特投资有限公司于2013年6月24日成立,注册资本200万元,现持有注册号为440400000415214的企业法人营业执照;住所:珠海市南屏屏东六路3号15#厂房301室;法定代表人:雷建文;公司原名珠海雷

    19、田电子科技有限公司,于2014年10月30日更名为珠海雷特投资有限公司。公司经营范围为项目投资。雷特投资仅为持股平台公司,截至公开转让说明书签署之日,雷特投资除投资雷特科技外,无其他对外投资。雷特投资的股权结构如下: 序号 股东姓名(名称) 股东性质 持股数量(万股) 持股比例(%) 1 雷建文 自然人 160.00 80% 2 卓颖钊 自然人 40.00 20% 1-1-11 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 序号 股东姓名(名称) 股东性质 持股数量(万股) 持股比例(%) 合计 200.00 100% 雷建文、卓颖钊为夫妻关系。 2、实际控制人基本情况 雷建文,男,1973年12

    20、月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年7月至1998年8月于珠海天瑞仪表电器有限公司任职研发工程师,研发监控系统;1998年9月至2004年4月于珠海优特电力科技股份有限公司任职研发工程师,研发电力自动化监控系统;2004年5月至2014年10月于珠海雷特电子科技有限公司任职监事并于2014年10月辞去监事职务;2013年6月至今任雷特投资执行董事。2014年10月至今任公司董事长,总经理。 (三)公司股东基本情况 截至本公开转让说明书签署日,本公司股东的持股数量及比例情况如下表所示: 序号 股东姓名(名称) 股东性质 持股数量(万股) 持股比例(%) 是否存在质押或其他争议

    21、事项 1 珠海雷特投资有限公司 法人 540.00 54% 无 2 雷建文 自然人 360.00 36% 无 3 雷建强 自然人 100.00 10% 无 合计 1000.00 100% 无 公司股东基本情况如下: 雷特投资,雷特投资基本情况请参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况”之“(二)控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人的认定情况”。 雷建文,雷建文基本情况请参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况”之“(二)控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人的认定情况”。 雷建强,男,1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1995年7月至1996年12月于台山公益新华

    22、印刷厂历任印刷工,车间主任;19961-1-12 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 年12月至2000年10月于开平市第四建筑集团公司水电项目部任职项目经理;2000年11月至2003年8月于中山晶明光电有限公司任职销售部区域经理;2003年9月至2014年10月于珠海雷特电子科技有限公司任职执行董事兼经理;2014年10月至今任公司董事,副总经理。 (四)公司现有股东之间的关联关系 公司股东中,雷建强为雷建文之弟。雷建文为雷特投资控股股东。 (五)公司成立以来股本的形成及变化情况 1、2003年9月,有限公司设立 公司于2003年9月25日由雷建强,何媚笑共同出资设立,注册资本10万

    23、元,其中雷建强出资9万元,何媚笑出资1万元。2003年9月15日,珠海正德合伙会计师事务所出具了珠海正德验字2003 - W0133号验资报告,确认截至2003年9月15日,公司已收到全体股东缴纳的出资,出资方式为货币资金。 公司设立时,出资结构如下表: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 1 雷建强 9 90 2 何媚笑 1 10 合计 10 100 2、2004年9月,雷特有限第一次股权转让 2004年9月16日,公司召开股东会,决议同意何媚笑将其持有本公司10%股权转让给雷建文。并于2004年10月19日完成了上述股权转让事项工商变更登记,变更后的股权结构为: 序号 股东名称

    24、 出资额(万元) 出资比例(%) 1 雷建强 9 90 2 雷建文 1 10 合计 10 100 1-1-13 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 3、2004年10月,雷特有限第一次增资 2004年10月24日,雷特有限召开股东会,决议同意公司增资40万元,其中雷建文出资39万元,雷建强出资1万元。本次增资情况如下: 序号 股东名称 增资额(万元) 增资形式 1 雷建文 39 货币 2 雷建强 1 货币 合计 40 - 2004年11月5日,珠海正德合伙会计师事务所出具了珠海正德验字2004W0185号验资报告,确认截至2004年11月4日,公司已收到股东缴纳的新增注册资本40万元,出

    25、资方式为货币资金。 2004年11月22日,公司完成本次增资工商变更,变更后出资结构如下表所示: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 1 雷建文 40 80 2 雷建强 10 20 合计 50 100 4、2010年7月,雷特有限第二次增资 2010年7月6日,雷特有限召开股东会,决议同意公司增资150万元,其中雷建文出资140万元,雷建强出资10万元。本次增资情况如下: 序号 股东名称 增资额(万元) 增资形式 1 雷建文 140 货币 2 雷建强 10 货币 合计 150 - 2010年7月16日,广东中拓正泰会计师事务所有限公司出具了中拓正泰2010-Y00175号验资报告,

    26、确认截至2010年7月7日,公司已收到股东缴纳的新增注册资本150万元,出资方式为货币资金。 1-1-14 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 2010年7月28日,公司完成本次增资工商变更,变更后出资结构如下表所示: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 1 雷建文 180 90 2 雷建强 20 10 合计 200 100 5、2013年9月,雷特有限第三次增资 2013年7月17日,雷特有限召开股东会,决议同意公司增资300万元,其中新增的法人股东珠海雷田电子科技有限公司出资270万元,雷建文不增加出资,雷建强出资30万元。本次增资情况如下: 序号 股东名称 增资额(万元

    27、) 增资形式 1 珠海雷田电子科技有限公司 270 货币 2 雷建强 30 货币 合计 300 - 2013年9月25日,众环海华会计师事务所有限公司珠海分所出具了众环海华(珠海)验字201300129号验资报告,确认截至2013年9月24日,公司已收到股东缴纳的新增注册资本300万元,出资方式为货币资金。 2013年9月29日,公司完成本次增资工商变更,变更后出资结构如下表所示: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 1 珠海雷田电子科技有限公司 270 54 2 雷建文 180 36 3 雷建强 50 10 合计 500 100 6、2014年10月,股份公司设立 2014年9月

    28、30日,雷特有限召开股东会同意公司以2014年7月31日为基1-1-15 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 准日,以净资产折股整体变更为股份有限公司。 2014年9月28日,众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众环审字(2014)100511号审计报告,确认公司截至2014年7月31日净资产为1,015.23万元。公司依据经审计按照1:0.9850的比例折为股份公司股份,其中1,000万元作为公司注册资本,其余15.23万元进入资本公积,由全体股东按股权比例共享,共计折合股份数1,000万股。2014年9月29日,湖北众联资产评估有限公司出具了鄂众联评报字2014第1138号评估

    29、报告,确认公司截至2014年7月31日经评估净资产为1,185.68万元。 2014年10月1日,雷特有限股东签订发起人协议,一致同意以整体变更的方式设立雷特科技。 2014年10月16日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了公司章程,选举了股份公司董事、股东代表监事。 2014年10月17日,众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众环验字(2014)100122号验资报告,验明公司注册资本已足额缴纳。 公司于2014年10月29日完成整体变更,股份公司成立时,公司股权结构如下: 序号 股东名称 股份数(万股) 持股比例(%) 1 珠海雷田电子科技有限公司 540 54 2 雷建文

    30、 360 36 3 雷建强 100 10 合计 1,000 100 (六)重大资产重组情况 公司设立至今,未发生重大资产重组。 1-1-16 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 四、公司董事、监事、高级管理人员情况 (一)董事基本情况 雷建文,雷建文基本情况请参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况”之“(二)控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人的认定情况”。 雷建强,雷建强基本情况请参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况”之“(三)公司股东基本情况”。 王华荣,女,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997年11月至1999年4月于深圳再一电子厂任职品质部

    31、助理;2002年9月至2005年3月于珠海怡佳科技发展有限公司任职品质部经理;2005年3月至2007年7月于珠海宇讯同轴电缆有限公司任职品质部主管;2007年7月至2009年8月于珠海怡佳科技发展有限公司任职品质部经理及管理者代表;2009年8月至2014年10月于珠海雷特电子科技有限公司任部门经理;2014年10月至今任公司董事,董事会秘书。 黄彩虹,女,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年10月至2008年5月于珠海得佳电子科技有限公司任职主办会计;2008年6月至2009年4月于珠海市中粤纸杯容器有限公司任职会计;2009年5月至2014年10月于珠海雷

    32、特电子科技有限公司任职财务经理;2014年10月至今任公司董事,财务经理。 何振超,男,1988年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2010年7月至2010年10月于东莞金种子工业设计有限公司任职设计师;2010年11月至2014年10月于珠海雷特电子科技有限公司任职设计师;2014年10月至今任公司董事。 (二)监事基本情况 吴忠仁,男,1983年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年7月至2011年9月于珠海上富电技有限公司任职工程师;2011年9月至2014年10月于珠海雷特电子科技有限公司任职研发部工程师及部门经理;20141-1-17 珠海雷特科技

    33、股份有限公司 公开转让说明书 年10月至今任公司监事会主席,研发部经理。 詹创明,男,1985年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年7月至2012年8月于珠海竞争电子科技有限公司任职研发部工程师;2012年8月至2014年10月于珠海雷特电子科技有限公司任职研发部工程师;2014年10月至今任公司监事,研发工程师。 蔡伟,女,1985年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2005年1月至2007年9月于珠海市帆影企业有限公司任职文员;2008年3月至2011年1月于珠海华德美居百安居装饰建材有限公司任职文员;2011年6月至2014年10月于珠海雷特电子科技

    34、有限公司任职行政部经理;2014年10月至今任公司职工代表监事,行政部经理。 (三)高级管理人员基本情况 雷建文,雷建文基本情况请参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况”之“(二)控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人的认定情况”。 雷建强,雷建强基本情况请参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况”之“(三)公司股东基本情况”。 王华荣,王华荣基本情况请参见本节“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事基本情况”。 卓颖钊,女,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年9月至2002年3月于珠海市颐亨隆建材实业有限公司任职出纳;2002年4月至2006

    35、年10月于珠海均盛企业有限公司任职出纳;2006年10月至2014年10月于珠海雷特电子科技有限公司任职财务总监;2014年10月至今任公司财务总监。 五、最近两年的主要会计数据和财务指标 项目 2014年7月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 资产总计(万元) 1,428.52 1,063.86 686.75 股东权益合计(万元) 1,015.23 682.67 421.66 1-1-18 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元) 1,015.23 682.67 421.66 每股净资产(元/股) 2.03 1.37 2.11 归

    36、属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元) 2.03 1.37 2.11 资产负债率(母公司) 28.93% 35.83% 38.60% 流动比率(倍) 3.29 2.58 2.48 速动比率(倍) 2.23 1.42 1.03 项目 2014年1-7月 2013年度 2012年度 营业收入(万元) 1,452.32 1,811.49 1,082.85 净利润(万元) 402.07 312.97 90.40 归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元) 402.07 312.97 90.40 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 400.86 311.26 89.61 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性

    37、损益后的净利润(万元) 400.86 311.26 89.61 毛利率( %) 66.48% 63.27% 58.36% 净资产收益率(%) 48.79 59.89 24.01 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 48.64 59.57 23.80 基本每股收益(元/股) 0.80 1.14 0.45 稀释每股收益(元/股) 0.80 1.14 0.45 应收帐款周转率(次) 816.65 880.09 621.72 存货周转率(次) 3.29 4.37 3.10 1-1-19 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 经营活动产生的现金流量净额(万元) 490.58 356.25 162

    38、.56 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.98 0.71 0.81 六、相关机构的情况 (一)主办券商 机构名称:中国银河证券股份有限公司 法定代表人:陈有安 住所:北京市西城区金融大街35号2-6层 联系电话:010-66568380 传真:010-66568390 项目小组负责人:徐冰 项目小组成员:吴鹏、黄建文、龚仙蓝 (二)律师事务所 机构名称:北京大成律师事务所 负责人:彭雪峰 住所:北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层 联系电话:010-58137799 传真:010-58137788 签字律师:王伟东、王恩顺、唐宏杰 (三)会计师事务所 机构名称:众环海华会计师

    39、事务所(特殊普通合伙) 执行事务合伙人:石文先 1-1-20 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 住所:湖北省武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦 联系电话:027-86790712 传真:027-85424329 签字注册会计师:崔松宁、蔡洪波 (四)评估师事务所 机构名称:湖北众联资产评估有限公司 法定代表人:胡家望 住所:武汉东湖路169号知音集团东湖办公区三号楼四层 联系电话:027-85826645 传真:027-85834816 经办资产评估师:胡文胜、宋慧敏 (五)证券交易场所 机构名称:全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人:杨晓嘉 住所:北京市西城区金融大街

    40、丁26号金阳大厦 联系电话:010- 63889600 传真:010- 63889694 (六)证券登记结算机构 机构名称:中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所:北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 联系电话:010- 58598980 传真:010- 58598977 1-1-21 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 第二节 公司业务 一、公司业务、主要产品及用途 (一)公司业务 公司主要从事LED控制器的研发,生产和销售。包括LED智能照明解决方案的设计、控制技术的研究开发、嵌入式软件的设计开发等。 (二)公司主要产品及用途 公司主要产品为LED控制器,LED控制器为LED

    41、智能照明系统软硬件的中枢,包括LED驱动、控制器、网关及各类接口等组件。公司产品以嵌入式微控制器为核心,根据不同的用户需求辅以外围I/O电路,并编写相应的程序代码处理LED芯片的协议。产品用于实现对室内外LED智能照明设备的启动、强弱调节、色彩调节、定时控制、场景设置等功能。公司产品主要销往欧美国家。 公司目前主要产品系列及功能如下表所示: 序号 系列 产品图片 功能特点 1 DX series 1、基于2.4GHz的无线控制,可选DMX512有线输出,控制DMX灯具; 2、支持4个分区(仅DX5, DX6, DX7, DX8),满足不同区域不同控制的需求; 3、独特的安装结构,安装拆卸简便;

    42、 4、新型触摸IC搭配后期特殊程序处理,触摸精度高; 5、功能操作简单易用,触摸按键带和弦音与LED指示,满足触觉、听觉、视觉同步感受; 6、PWM调光技术+4096级亮度等级,调光调色性能效果大幅提升; 7、支持多个面板多联控制。 1-1-22 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 序号 系列 产品图片 功能特点 2 T series 1、采用RF 2.4GHz无线传输技术; 2、内核为双核驱动,带来快达10倍的处理速度,能处理复杂的多层次无线数据传输; 3、领先的RF无线同步/分区控制技术,接收控制器之间无需同步信号线,同步性能稳定可靠; 4、遥控器采用电容式色环触控方式,调色温更富智

    43、能化与人性化; 5、遥控器内置同步状态灯,能实时同步显示LED灯具色温和亮度等状态; 6、灯光情景模式预设储存功能; 7、自带USB充电接口; 8、分区/同步模式可根据场景或喜好自由转换; 9、RGBW四路控制,可控制RGB/RGBW的LED灯具,白色可单独开启或关闭,单独调节亮度。 3 导轨系列 1、DALI至PWM系列调光驱动器解决了荧光灯调光系统与LED照明兼容的问题,可以与众多传统照明智能调光系统控制灯光; 2、DALI恒压调光采用最新的DALI调光协议:IEC6238标准,兼容IEC60929旧标准; 3、PWM可控制单色,双色,RGB、RGBW等LED灯具0-10V或1-10V的调

    44、光功能; 4、部分产品自带数码管,可以方便直接设置地址参数; 5、可采用螺丝及导轨两种安装方式,安装简捷方便。 1-1-23 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 序号 系列 产品图片 功能特点 4 Mini & M series 1、Mini控制器体积仅为常规控制器的1/3, 但可以实现调光、调色温及RGB控制等功能; 2、1台接收器可同时兼容6款不同功能的遥控器,可实现调光、调色温、调RGB、调RGBW四大功能; 3、接收器最多可以学习10个遥控器,可以是相同或者不相同的遥控器; 4、RGBW四路控制,可控制RGB/RGBW的LED灯具,白色可单独开启或关闭,可单独调节亮度。 5 Wi

    45、Fi series 1、集调光、调色温、RGB、RGBW四大功能控制,可设置为单色、色温(正白+暖白、正白+暖白+冷白两种)、RGB或RGBW五种类型,在WiFi软件上就能简单把您安装的各种类型的LED灯具全部控制,同时支持最大12个区域的控制; 2、支持直连或者通过路由器连接两种网络连接方式; 3、作为直连方式时,手机、平板电脑可以直接控制控制器+R4-5A/R4-CC无线分控,无需任何第三方网络设备。 1-1-24 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 序号 系列 产品图片 功能特点 6 Artnet series 1、A rtnet-DMX转换器是基于Artnet协议的以太网络控制系

    46、统,它能将网络上Artnet协议中的网络数据包转换为标准的DMX512数据,采用高速ARM处理器,工作稳定可靠,遵循标准的Artnet协议,提供RJ45网络接口以及标准的DMX512输出接口; 2、可以与兼容Artnet协议的灯光控制软件配合使用,广泛用于LED点阵以及需要大量DMX512数据的舞台灯光控制网络中,常用于电视台录播现场、舞台演出、娱乐场所等。 7 DMX 无线传输系列 1、OLED屏显示,方便设置地址等参数; 2、产品采用2.4G全球开放ISM频段,免许可证使用高效GFSK调制; 3、适应DMX512国际标准协议; 4、一台发送端可配置多台接收端,只要接收端与发送端频点设为一致

    47、,双方即可正常通讯; 5、64个频道选择,用户可在一个地方使用独立的64组无线网络而互不干扰; 6、发送端的发射功率电平四级选择。最大发射功率(20dBm)时,可视通讯距离达350米; 7、需要测试无线链路质量或工程安装调试时,具有自测检验模式; 8、如需更远距离,可使用中继设置方式和连接增益天线,可中继一次或多次以达到需要的距离。 1-1-25 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 二、内部组织结构及主要生产流程 (一)内部组织结构 (二)主要业务流程 公司产品主要出口欧美等发达国家市场,该类市场进入门槛较高,对公司产品质量提出了较高的要求,公司历来坚持产品质量的高标准,通过采购、研发、

    48、生产等环节的控制对产品质量严格把控,以满足客户要求并树立市场形象。公司业务流程如下表所示: 1-1-26 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 序号 工站名称 流程 责任部门 适用表格 备注 1 销售接单 销售部 客户订单/合同 如业务评估订单交货期有问题,则联络各部门召开订单评审会议以便商定对策 2 物料需求及生产安排 计划部 物料需求单 生产计划单 3 物料采购 采购部 外协加工协议采购单 采购部需跟进物料的交货期,任何异常需及时反馈 4 供方送货 厂商 送货单 5 仓库收料 仓库 入库单 材料进场,及时做账管理 6 通知ICQ检验 报检单 报检单交品管主管 7 ICQ检验 IQC 进

    49、料检验记录进料异常报告 如原材不良,IQC须贴不合格牌,并填写供方改善通知书并发相关部门评审 8 原材料入库 仓库 需按先进先出的原则 9 生产部领料 生产 领料单 10 首件检验 品质部 过程检验记录 不合格实施纠正措施 11 批量生产 生产部 生产计划单 生产日报表 12 制程检验 品质部 过程检验记录 异常通知单 制程出现异常时,产品立即隔离。同事通知相关部门作不合格评审 13 成品测试 生产部 成品测试记录 需对成品测试,不良品做详细记录,分析原因,做出改善对策 14 成品检验 品质部 出货检验记录 15 良品入库 生产部 入库单 OQC需在成品入库单上签字 16 出货 销售部 出库单

    50、 1-1-27 珠海雷特科技股份有限公司 公开转让说明书 三、与业务相关的关键资源要素 (一)主要产品所使用的技术 公司一直致力于智能LED照明控制器的研制,拥有10多年的研发生产经验,智能控制器是多种技术结合的产物,目前公司的产品所使用的主要技术如下: 1、嵌入式微控制技术 随着嵌入式微控制技术发展的成熟,以其具有简单实用、高集成度、高可靠性、灵活性强、较高的性价比以及体积小等诸多优点,已经在照明控制领域占不可或缺的地位。 目前公司在嵌入式微控制技术领域的主要研究方向为:ATMEL、ST等8位或32位单片机、ARM内核的单片机的应用技术。软件完全自主开发,结合不同功能块的外设接口电路解决行内

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