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类型上海众联能创新能源科技股份有限公司股权转让说明书.pdf

  • 上传人:青果果
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    1、 (山西省 太公开 转主太 原市府 西 转 让 说 主 办券 商西 街 69 号 山说 明 书商 山 西国际贸 易书 易 中心东 塔塔 楼) 误 导责 任中 财表 明相 反此 变公司及 全导 性陈述 或任 。 公司负责财 务会计资全国股 份明 其对本 公反 的声明均根据证变 化引致的 全 体董事、 监或 重大遗漏,人和主管 会料真实、 完份 转让系统 公公 司股票的 价属虚假不 实券法的 规投资风险, 监 事、 高级 管并对其真会 计工作 的完 整。 公 司对本 公价 值或投 资实 陈述。 规 定,本公 司由投资 者I 声明管 理人员承 诺实性、准 确的 负责人、 会公 司股票公 开资 者的收

    2、益 作司 经营与 收者 自行承担。诺 公开转 让确 性、完整 性会 计机构负 责开 转让所 作作 出实质 性收 益的变化 让 说明书不 存性 承担个 别责 人保证 公作 的任何决 定性 判断或者 保,由本公 司公开转让 说存 在虚假 记别 和连带的 法公 开转让说 明定 或意见, 均保 证。 任何 与司 自行负责 ,说 明书 记 载、法 律明 书均 不与 之, 由对 公密 集行 业核 心职 甚验 少开 始周 期长。拘 泥提 出间 的司 控等 方公司在 生公 司以下 重一、技 术由于公司集 型产业。 所业 内初级编心 技术和 项甚 至跳槽,二、市 场整个新 能少 ,产品市 场始 , 样车成 型期

    3、 , 期间更 面公司从 创在客户开泥 于短期 合出 优化方 案的 矛盾。 三、实公司控 股控 股股东 或方 面进行 控四、公生 产经营过 程重 大事项或 可术 人员 流的主营业 务所 以核心 技码人员具 有项 目管理人 员将给公司 经场 拓展 的能 源汽车产 业场 化程度 低型 一直到 最面 临下游 汽创 办至今一 直发和维护 期合 同金额和 短案 和建议, 导际控制 人股 股东欧阳 柳或 相关人员 通控 制,可能 会司治理 的 重 大程 中,由于 所可 能出现 的流 失的风 险务 无论在 研技 术人员是 公有 一定流 动员 对于公司经 营带来 一的 风险 业 链在我 国低 ,产品开 发最 后

    4、车型通 过汽 车厂商的 资直 致力于 寻期 间,旨在 建短 期收益 的导 致公司可 能人 不当控 制柳 持有的 公通 过行使 表会 对公司 经的 风险 I 大 事项 提所 处行业 及的 风险予以 充险 及对策研 发生产方 面公 司在壮 大动 性,但对 公保持市场 竞一 定的经营 风国 发展时间 短发 周期长 等过 工信部 新资 金链以 及寻 找具有相建 立长远、的 限制, 尽 力能 在短期 内制 的风险公 司股份 55表 决权或其 他经 营活动造 成提 示 及 自身特点 所充 分关注:面 ,还是在 设大 经营规模 和公 司核心 技竞 争力非 常风 险。 短 ,面临技 术等 问题。所 以新 车目

    5、录审 核及 国家扶持 政同长远发 展高效的客 户力 满足每一 个内 面临人力 成.55%,股 权他 方式对 公成 一定的 影所 决定, 特 设 计服务 方和 市场竞 争技 术和商业 机常 重要。 如 核术 成熟度 低以 公司从 开核 批量生 产政 策持续 性展 目标的 高户 关系的 基个 客户的 需成 本的投 入权 集中度 相公 司经营决 策影 响。 公开转让 说特 提示投资 者方 面,都是 技争 中的关键 资机 密影响 不核 心技术人 员低 、项目借 鉴开 发一个新 客产 是一个较 长性 两大核心 问高 端客户共 同基 础上,公 司需 求并积极 主入 与客户收 益相 对较高, 若策 、人事、

    6、 财说 明书 者 应技 术资 源。不 大;员 离鉴 经客 户长 的问 题。 同 成司 不主 动益 之若 公财 务事 和且 内由 于践 检经 营高 的持 续-2,6处 的阶 段用 较发 展因 此率 分司 开司 导账 款营 现属 于有限公司和 监事未 按内 部控制 也于 股份公司检 验, 公司 治营 规模不 断的 要求。因 此续 、稳定、五、持 续公司 201329,055.54 元的 研发和 项段 相适应的较 高。目前展 ,管理 费此 若销量 不六、资 产2013 年 1分 别为 106开 拓市场以导 致银行 借款 以及未 结现 金流入 或七、经 营公司经营于 新能源 新阶段,公 司按 照公司

    7、章也 存在欠缺。成立时间 短治 理机制 也断 扩大,业 务此 ,公司 未健康发展 的续 亏损 的年、 2014年元 和 -1,938项 目开展的 高。公司的 亏公司的项 目费 用、销售 费不 能有效得 到产 负债 率2 月 31 日.50%、 57.7及对新能 源借 款、关联 方结 转收入的 预或 股东投入 满营 性现 金性现金净 流新 兴行业, 由 司 的法人治章 程的规 定股份公 司短 , 各项管 理也 需要在生 产务 范围不断未 来经营中 存的 风险。 的 风险 年 和 2015年,294.49 元 。高 投入期、 销亏 损主要是目 建设投入费 用以及 增到 提升, 销 售率 较高的 风

    8、、 2014 年3%和 78.源 汽车电 驱方 资金拆入 形预 收账款 等满 足,而 依金 流量净 额流 量持续 为由 于公司的 快II 理结构比 较定 进行换 届司 成立后, 公理 制度的 执产 经营过 程扩展,人 员存 在因内 部年 1-5月实 现。 报告期 内销 售规模 较由于没有 实、研发投 入增 加的银行 借售 不能迅 速风 险 12 月 31 日14%。现 阶驱 动系统的 研形 成的其 他等 金额较大。依 靠外部债 权额 为负导 致为 负,主要 是快 速发展,较 简单,治 理届 选举,会 议公 司逐步 建执 行需要经 过程 中逐渐完 善员 不断增加 ,部 管理不适 应现 的净利润内

    9、 公司处于 亏较 小,与新 能实 现规模效 益入 还在持续 增借 款形成 的速 扩大, 公 司日 、 2015 年阶 段资产负 债研 发需要 大他 应付款、 设若公司后 续权 融资, 资致 的经营 风是 由公司业 务需要对前 期理 机制不 够议 文件不 完建 立健全了 法过 一个完 整善 。 随着公 司, 对公司 治应 发展需 要分别为 -2,5亏 损状态,能 源汽车 市益 导致营 业增 加,为 更的 财务费用 都司 将面临持 续年 5 月 31 日债 率较高,大 量资金支 持设 备材料 采续 所需资 金资 产负债率 将风 险 务 的快速 发期 产品投 入公开转让 说够 规范,存 在完 善等情

    10、形法 人治理 结整 经营周期 的司 的快速 发治 理将会提 出要 ,而影响 公65,333.03元这是与公 司市 场的初期 发业 成本、期 间更 好地促进 业都 将持续 增续 亏损的 风日 公司资产 负主要原因 系持 , 报告期 内采 购形成的 应金 投入不能 由将 持续增 高发 展所致。 公入 大量研发 及说 明书 在 董,并结 构。的 实发 展,出 更公 司元 、司 所发 展间 费业 务增 加,风 险。 负 债系 公内 公应 付由 经高 。 公 司及 购置 费收 入金 净致 公普 6方 ”司 2方 有持 有股 权定,制 权费 用,产品入 资金不 能净 流量持 续公 司资金 不八、对 赌20

    11、15 年 6号及元 普” )分别签 署015 年与 2有 权要求甲有 公司股 份权 明晰。如如果股东权 及实际 控设备配件 的能 及时回笼。续 为负,公 司不 足,影响 公赌 协议 可月,公司 控普 7 号两支 基署 业绩承 诺016 年主 营方以股份 或份 比例为 2.9果 2016 年欧阳柳需 向控 制人的发 生 的 购置费 用导致公司 近司 目前资金 状公 司的快 速可 能导致 股控 股股东、基 金之管 理诺 书 ,约 定营 业务收 入或 现金形 式2%、 2.19%年 公司业绩 未向 元普 6 号生 变更, 但III 用 需要预付 款近 两年来 在状 况较为 紧速 发展。 股 权发生

    12、变实际控制 人理 人上海元 普定 在元普 6入 合计不低 于式 对其补偿。,欧阳 柳未 达到 6 亿、元普 7 号但 仍存在公 司款 ,同时 由在 业务快速 发紧 张,如果 不变 化的风 险人 欧阳柳 (普 投资管 理号、元普于 6 亿元 人现阶段, 元柳 直接持有 公亿 元,依据 上号 补偿股份 ,司 股权发 生由 于产品收 入发 展的同 时不 能改变 这险 ( 以下简称理 有限公司7 号成为 公人 民币。若 低元 普 6 号、公 司比例 为上 述业 绩, 虽然并 不生 变更的风 险公开转让 说入 结算期 未时 经营性活 动这 种状态可 能“甲方” ) 与(以下简称公 司股东后 ,低 于 6

    13、 亿元元普 7 号 分为 55.4%, 公绩 承诺书 的不 会导致公 司险 。 说 明书 未 到,动 现能 导与 元“乙, 公,乙分 别公 司的 约司 控释 义第 一第 二第 三义 .一 节基本 情一、公司二、股 份三、公司四、公司五、股 本六、公司七、主 要八、与 本二 节公司 业一、公司二、公司三、关 键四、商 业五、公司六、所 处七、公司三 节公司 治一、股东二、董 事三、公司 及.情 况 .简介 .份 挂牌情况 .股权结构 .主要股东 情本 形成及其 变董事、监 事要 财务数据 和本 次挂牌有 关业 务 .主要业务、组织结构、键 资源要素 .业 模式 .销售及采 购处 行业情况 .未来

    14、两年 发治 理 .大会、董 事事 会对公司 治及 控股股 东 .情 况 .变 化 .事 、高级 管和 财务指 标关 的机构 .主要产 品主要运 营.购 情况 .发 展规划 .事 会、监 事治 理机制 的东 、实际控 制1 目录.管 理人员基 本标 .品 及用途 .营 流程及工 艺.事 会的建立 健的 讨论与评 论制 人最近 两.本 情况 .艺 流程 .健 全及运 行论 .两 年违法违 规.行 情况 .规 情况及 公公开转让 说.公 司诉讼或 仲说 明书 . 1. 1. 1. 2. 4. 5. 18. 38. 42. 44. 46. 46. 48. 57. 66. 66. 73. 100 102

    15、. 102. 104仲 裁情 况第 四第 五况 .四、公司五、同 业六、公司七、董 事四 节财务 会一、最 近二、主 要三、最 近四、报告五、报告六、重 大七、股东八、关 联九、需 提十、其 他十一、 公十二、 股十三、 控十四、 公十五、 公五 节有关 声一、挂 牌二、主 办.独立运营 情业 竞争情况 .最近两年 资事 、监事、 高会 计信息 .近 两年一期 审要 会计政策、近 两年一期 的期利润形 成期主要资 产大 债务 .权益情况 .联 方、关联 方提 醒投资者 关他 重要事项 .公 司资产评 估股 利分配政 策控 股子公司 或公 司持续经 营公 司报告期 内声 明 .牌 公司全体 董办

    16、 券商声明 . .情 况 .资 金占用 和高 级管理 人.审 计意见、会计估 计的 主要财 务成 的有关 情产 情况 .方 关系及 重关 注的期 后.估 情况 .策 和最近 两或 纳入其 合营 的风险 因内 亏损的 持.董 事、监 事.2 .和 对外担保 情人 员的具体 情.主要财务 报计 及其变更 情务 指标分析 .情 况 .重 大关联交 易后 事项及或 有.两 年一期分 配合 并财务报 表因 素 .持 续经营能 力.事 、高级管 理.情 况 .情 况 .报 表及会 计情 况 .易 .有 事项 .配 及实施 情表 的其他 企.力 分析 .理 人员的 声.计 报表编制 基.情 况 .企 业基本

    17、情 况.声 明 .公开转让 说.基 础 .况 .说 明书 . 109. 110. 112. 113. 114 127. 127. 151. 182. 193. 207. 227. 239. 241. 247. 247. 248. 248. 249. 251. 255 257. 257. 258第 六三、律 师四、会 计五、资 产六 节附件 . 师 声明 .计 师事务所 声产 评估机构 声. .声 明 .声 明 .3 .公开转让 说.说 明书 . 260. 261. 262 265公 司份 公公 司股 东股 东董 事监 事 公 公三 会三 会关 联韩 国西 门润 升柳 凯润 升文 韬上 海传 辉

    18、常 州柳 凯艾 瑞海 南泊 客瑶 琨上 海圣 亮深 圳福 建东 银在本说明司 、本公司、公 司、众联 能司 、有限公 司东 会 东 大会 事 会 事 会 公 司法 公 司章程 会 议事规则 会 联 公司 国 浦项 门 子中国 升 实业 凯 贸易 升 测试 韬 贸易 海 高登斯特 辉 物流 州 柳凯 凯 实业 瑞 克 南 玛斯特 客 保健 琨 投资 海 欣匀 亮 实业 圳 众联 建 众联 银 商贸 书中,除 非股能 创 指 司 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 非 另有所 指上海众 联上海众 联上海众 联上海众 联

    19、上海众 联上海众 联上海众 联上海众 联中华 人上海 众上海众 联则、 股份公 司在资金、科技股 份系、直 接有相关 联株式会 社西门子 (上海润 升上海柳 凯上海润 升宁波经 济上海高 登上海传 辉常州柳 凯上海柳 凯海南艾 瑞海南玛 斯上海经 正上海瑶 琨上海欣 匀上海圣 亮深圳众 联福建众 联上海东 银1 释义指 ,下列词 语联 能创新能 源联 能创环保 科联 能创新能 源联 能创环保 科联 能创新能 源联 能创新能 源联 能创新能 源联 能创新能 源人 民共和国 公众 联能创新 能联 能创新能 源 董事会议 事司 股东大会、经营、购 销份 有限公司 及接 或间接地 同联 的关系的 公社

    20、 浦项 ( 中国)有 限升 实业有限 公凯 贸易有限 公升 动态测试 系济 技术开发 区登 斯特体育 发辉 物流有限 公凯 金属材料 有凯 实业有限 公瑞 克科技有 限斯 特新能源 电正 堂泊客足 部琨 投资咨询 有匀 汽车服务 有亮 实业有限 公联 能创新能 源联 新能源科 技银 商贸有限 公语 具有如 下源 科技股份有科 技有限公司源 科技有限公科 技有限公司源 科技有限公源 科技股份有源 科技股份有源 科技股份有公 司法 能 源科技股份源 科技股份 有事 规则、董事会、监销 等方面, 存及 其前身直 接同 为第三者 拥公 司、企业 限 公司 公 司 公 司 系 统有限公司区 文韬贸易有发

    21、 展有限公司公 司 有 限公司 公 司 限 公司 电 动车科技有部 保健有限公有 限公司 有 限公司 公 司 源 科技有限公技 有限公司 公 司 下 含义: 限公司 司 股东会 司股东会 限公司股东 大限公司董事 会限公司监事 会有限公司公 司有 限公司之监事会议事 规事会 存 在着与上 海接 或间接参 股拥 有或控制、 限公司 限公司 司 司 公开转让 说大 会 会 会 司 章程 股东大会议规 则 海 众联能创新股 、拥有或控其他在利益说 明书 事规能源制关上具银 都东 银天 星天 星天 星天 星元 普元 普鸿 勤海 格大 地上 海行 民 生南 京山 西商、本 次审 计务 所本 次律 师本

    22、次资 产克 森报 告元、公 司公 司说 明驱 动电 机整 车都 物业 银 集团 星 创联 星 玉衡 星 天栾 星 东方 普 6 号 普 7 号 勤 睿琪 格 哥伦比亚 地 和 海 农商行长 宁生 银行上海 分京 银行上海 分西 证券、主 办推荐主办 券次 公开转让 专计 机构、瑞 华所 次 公开转让 专师 、律师 次 公开转让 专产 评估机构、森 公司 告 期、本报 告万元 司 高级管理 人司 管理层 明 书、本说 明动 电机 机 控制器 车 控制器 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 宁 支指 分 行 指 分 行 指 办 券券 商 指 专 项华 事 指 专 项指 专 项沃 指 告 期

    23、 指 指 人 员 指 指 明 书 指 指 指 指 上海银 都上海东 银天星创 联北京天 星北京天 星北京天 星元普新 三元普新 三北京鸿 勤HIGER C深圳市 大上海农 村中国民 生南京银 行山西证 券瑞华会 计德恒上 海沃克森 (2013 年 1人民币 元公司总 经对公司 决监事、 高上海众 联是使电 能驱动车 辆通过集 成角度, 响出效率 更(VMS, v是整个 汽板信号 及部件控 制号和车 辆分析和 运实现整 车理等功 能2 都 物业管理 有银 企业(集 团联 资本控股 有星 玉衡投资 管星 天栾投资 中星 东方投资 中三 板领军 6 号三 板领军 7 号勤 睿琪股权 投OLOMBIA

    24、 大 地和电气 股村 商业银行 股生 银行股份 有行 股份有限 公券 股份有限 公计 师事务所(海 律师事务 所( 北京)国 际月 1 日至 2元 、人民币 万经 理、副总 经决 策、经营、高 级管理人员联 能创新能 源能 转变为机 械辆 行驶的部 件成 电路的主 动响 应时间进 行更 高,噪音 更ehicle mana汽 车的核心 控及 其他部件 信制 器的动作,辆 状态,通 过运 算,针对 车车 驱动控制、能 。 有 限公司 团 )有限公司有 限公司 管 理中心(有中 心(有限合中 心(有限合号 号 投 资中心(有S.A.S( 海股 份有限公司股 份有限公司有 限公司上海公 司上海分行公

    25、司 特殊普通合所 际 资产评估有015 年 5 月万 元 经 理、董事会管理负有 领 源 科技股份有械 能,并通 过件 。 动 工作来控制行 工作。使 得更 小等优点。gement Syst控 制部件, 它信 号,并做 出驱动汽整 车过 CAN 总线 对车 型的不同 配能量优化 控 限合伙) 伙) 伙) 限合伙) 海 格哥伦比 亚 长宁支行 分行 伙) 限公司 31 日 秘书、财务 总领 导职责的 人限公司公开 转过 传动系统 将电机按照设 定得 电机应用 范 em),即 动它 采集加速 踏出 相应判断 后车 控制器通 过对 网络信息 进配 置,进行 相控 制、制动回公开转让 说亚 股份有限公

    26、总 监 人 员,包括董转 让说明书 将 能量传递到定 的方向, 速范 围更为广泛动 力总成控制踏 板信号、制后 ,控制下层过 采集司机驾进 行管理, 调相 应的能量管馈控制和网说 明书 司)事、车轮速 度,输器。动踏的各驶信调 度,理,络管减 速转 矩额 定防 护功 率变 速整 车乘 用商 用轻 客速 箱 矩 定 功率 护 等级 率 密度 速 箱传动比 车 厂 用 车 用 车 客 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 在原动 机作用, 减转速, 增扭矩是 发轴端输 出发动机 输爬坡能 力发动机 的下降。电器正 常定电流。会损坏。防护ELECTR防尘防 湿成,第 1个数字 表示其防 护燃料电

    27、池体积( 或传动比 是变速器 的速器齿 轮同的传 动总装成 完是在其 设或临时 物位。 是在设 计车包含 了车、半 挂类。在 整不同来 定轻型客 车3 机 和工作机 或减 速机是一 种增 加转矩。 发 动机性能 的出 的平均力 矩输 出的“劲”力 、起步速 度的 中、低转 速常 工作时的 功若用电器 的 等级系OTECHNICA湿 气之特性 加个数字表 示表 示灯具防 湿护 等级越高。池 能输出最 大或 面积), 单是 机构中两 转的 作用是变 速轮 传动就根 据动 比,以适 应完 整的汽车, 而设 计和技术 特物 品的汽车,计 和技术特 征了 所有的载 货挂 牵引车、 客整 个行业媒 体定

    28、义的,习 惯车 指不超过 9或 执行机构 之种 相对精密 的的 一个重要 参矩 ,俗称为发 动越大,曲 轴度 和加速性 也速 的范围, 随功 率。它的 值的 实际功率 大统是 由L COMMI加 以分级。 IP示 灯具离尘、湿 气、防水 侵 大 的功率除 以单 位是瓦 /公 斤转 动构件角 速速 变扭,即 增据 变速变扭 的应 不同的运行而 后直接向 终特 性上主要用包括驾驶员征 上是用于 运货 汽车和 9 座客 车非完整 车体 中,商用 车惯 把商用车划座的客车。之 间起匹配 转的 机械,使用参 数,是指 发动 机的“转 劲轴 转速的变 化也 越好。最 大随 着转速的 提值 为用电器 的大

    29、于额定功 率由 IEC(INSSION)所 起防护等级 是防止外物 侵侵 入的密闭 程以 整个燃料 电斤 或瓦 /升。 速 度的比值,增 速减扭或 减的 原理,分 成状况。 终 端适用方 销于载运乘客 及座位在内最 多运 送人员和 货座 以上的客 车车 辆和货车 非车 的概念主 要分为客车和 货 公开转让 说转 速和传递转它的目的是发 动机运转时劲 ”。扭矩 越化 也越快,汽大 扭矩一般出提 高,扭矩反的 额定电压乘率 ,则用电器TERNATION起 草。将电 器是 由两个数 字侵 入的等级,程 度,数字越电 池系统的重也称速比。减 速增扭。汽成 各个档位对销 售车辆的 厂及 其随身行 李多

    30、不超过 9货 物的汽车。车 ,分为客 车非 完整车辆,要 是从其自身货 车两大类 。说 明书 矩的降低从曲越 大,车的现在而会以额可能AL 器 依其字 所组第 2大表量或汽车车变应不厂 商。李 和 /个座商用车 、货共五用途。 股 份信一、 公中 文英 文注 册法定 代企业设 立份 公司成 立注 册电 子信 息披露 负董事 会所 属公 司简介 文 名称 : 上 海文 名称 : SINCO册 资本 : 12,代 表人 : 欧立 日期 : 200立 日期 : 20册 地址 : 上 海邮编 : 200电话 : 02传真 : 02网址 : WW子 邮箱 : zln负 责人 : 王 薪会 秘书 : 王

    31、薪属 行业 : 根( G的发 布主 营系 统司 属中让 系公 司小 类 第 一海 众联能 创A-NEWCRP.,LTD.922,089.00阳柳 9 年 11 月15 年 03 月海 市长宁 区335 1-321606581-32160659W.ZLNC薪 雅 薪 雅 据国家统 计B/T4754-“汽车零 部布 的上 市营 业务属 于统 发布的属于 “ 13 非的“ 131010系 统发布 的司 属于大 类类 “ C366 汽1 一 节基本 情创 新能源科 技HANCE NE元 16 日 30 日 区 仙霞路 35 .COM.CN.cn 计 局颁布2011), 公部 件及配件市 公司行业 分于

    32、 “汽车制 造挂牌公司非 日常生活10 机动 车的 挂牌公类 “ C 制 造汽 车零部 件情 况 技 股份有 限W ENERG0 号 3 号 楼的国民 经公 司主营业 务制造( C36分 类指引造 业( C36投资型行 业消费品” 中车 零配件与 设司管理型 行造 业”之中 类件 及配件制 造限 公司 Y TECHN楼 4806 室 经 济行业 分务 属 于 “ 汽6)”; 根( 2012 年)”。根 据业 分类指 引中的 “ 13101设 备”。 根行 业分类 指类 “ C36 汽造 ”。 公开转让 说OLOGY 分 类与代 码汽 车制造业根 据中国证 监年 修订), 公据 全国股份 转引

    33、的规定 ,0 汽车零 配根 据全国股 份指 引的规 定汽 车制造业 ”说 明书 码 ”中监 会公 司转 让, 公配 件”份 转定 ,” 之之 日交 易公 司超 过交 易司 股股 份经 营组织机 构二、 股(一) 股股份简 称股份代 码股票种 类每股面 值股票总 量挂牌日期转让方 式(二) 股1、相关 法公司 法日 起一年内易 所上市 交司 申报所 持过 其所持 有易 之日起 一股 份。公司份 作出其 他全国中营 范围 : 新 能术 咨设 备的 项构 代码 : 697股 份挂牌 情股 份挂 牌称 :众联能 创码 :【】 类 :人民币 普值 :人民币 1量 : 12,922,0:年月日 式 :协议

    34、转 让股 东所 持法 律法规 及法 第一百 四不得转让。交 易之日起 一持 有的本公 司有 本公司股 份一 年内不得 转章程可以 对他 限制性规 定小企业股 份 能 源汽车 及咨 询、技 术备 、环保 设项 目,经 相23088-4情 况 牌 概况 创 普 通股 元 89 股 让 持 股份的 限及 公司章 程四 十一条规公司公开 发一 年内不 得司 的股份 及份 总数的 百转 让。上述 人对 公司董事定 。” 份 转让系 统2 及 零部件、术 服务;销设 备、机电相 关部门批 准限 售安排程 规定 的定:“发 起发 行股份 前得 转让。公 司及 其变动情 况百 分之二十 五人 员离职 后、监事

    35、、 高统 业务规则 太阳能、 风售汽车零 部设备、橡 塑准 后方可 开的 限售情形起 人持有的 本前 已发行的 股司 董事、监 事况 , 在任职 期五 ; 所持本 公后 半年内, 不高 级管理人 员 (试行)风 电相关 技部 件、太 阳塑 制品。 【开 展经营活本 公司股 份股 份,自 公事 、高级 管期 间每年 转公 司股份 自不 得转让 其员 转让其 所2.8 条规 定公开转让 说技 术的研发 、阳 能设备、 风【 依法须经 批动】 份 ,自公司 成公 司股票在 证管 理人员应 当转 让的股份 不自 公司股票 上其 所持有的 本所 持有的本 公定 “挂牌公 司说 明书 、 技风 电批 准成

    36、 立证 券当 向不 得上 市本 公公 司司 控股 股解 除别 为直 接商 为售 期起 1所 上变 动所 持年 内签 署新 能司 其70%函,股 份之 外法 规股 东及实 际除 转让限制为 挂牌之日接 或间接 持为 开展做 市期 的股票 持公司章年内不 得上 市交易 之公司董 事动 情况, 在 任持 本公司 股内 ,不得 转股份公司署 日, 公司 发2、其他 股2014 年 1能 源科技 有其 他全部 股在 2018 年并经控股 股份 低于 5%,除上述外 ,公司股规 规定的 锁3、公司 现际 控制人在 挂的数量均 为、挂牌期 满持 有的股票 进市 业务取得 的持 有人发生 变程第二 十得 转让

    37、。公 司之 日起 1 年 内事 、监事、 高任 职期间 每股 份自公司 股转 让其所持 有成立于 201发 起人股 东股 东限售 条月,有 限有 限公司的 投股 东包括欧 阳年 11 月 30股 东及天 星则以上 锁投资协议东欧阳柳、锁 定安排。 现 有股东 持 挂 牌前直 接为 其挂牌 前满 一年和两 年进 行过转 让的 做市初 始变 更的, 后十 七条规定司 公开发行 股内 不得转 让高 级管理人 员每 年转让的 股股 票上市 交有 的本公司5 年 3 月 3东 自公司成 立条 件约定的 情限 公司、欧 阳投 资协议阳 柳、吴迪日前不进 行星 玉衡认可锁 定义务解 除的约定及 相吴迪、王

    38、薪持 股情况及 公3 接 或间接持 有前 所持股票 的年 。挂牌 前让 的,该股 票始 库存除外。后 续持有人 应:发起人 持股 份前已 发让 。 员 应当向 公股 份不得 超交 易之日起 1股份。 0 日。根 据立 之日一 年情 况 阳 柳与天 星,协议中 约、王薪雅、行 转让, 上。若天星 玉除 。 相 关法律 法薪 雅、刘 建公 司挂牌 时有 的股票 分的 三分之 一前 十二个月 内票 的管理按 照因司法裁应 继续执 行持 有的本公 司发 行的股份公 司申报所 持超 过其所持 有年内不 得据 上述规定年 之内, 不 得星 玉衡共同 签约 定除东银 集刘建辉同 意上 述股东已 就玉 衡因主

    39、动 减法 规和公 司建 辉未就所 持时 可流通股 股分 三批解除 转一 , 解除转 让内 控股股 东照 前款规 定决、继承 等行 股票限售 规司 股份, 自,自公司 股持 有的本 公有 本公司 股得 转让。 上 述,截至本 公得 转让其持 有签 署关 于集 团及投 资意 将其持 有就 股份锁 定减 持股份 造司 章程 规持 股份作 出股 数量 公开转让 说转 让限制, 每让 限制的时 间东 及实际控 制定 执行,主 办等 原因导致 有规 定。” 自 公司成立 之股 票在证券 交公 司的股份 及股 份总数的 2述 人员离职 后公 开转让说 明有 的公司 股于 上海众联 能资 人外,有 限有 的公

    40、司股 权定 事项签署 承造 成其所持 公规 定的限售 情出 严于相关 法说 明书 每 批间 分制 人办 券有 限之 日交 易及 其5%;后 半明 书股 份。 能 创限 公权 的承 诺公 司情 形法 律序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 欧阳柳55.5深股东名称 欧阳柳 天星玉衡 瑶琨投资 吴迪 东银集团 天星天栾 元普 6 号 元普 7 号 鸿勤睿琪 天星东方 王薪雅 刘建辉 赵宏巍 赵金香 赵大更 合三、 公截至本 公欧阳柳天星玉衡 瑶琨投资4%14.58% 5.03圳众联能创新 能60%99%股东性 质境内自 然其他组 织境内法 人境内自 然境内法

    41、 人其他组 织证券投资 基证券投资 基其他组 织其他组 织境内自 然境内自 然境内自 然境内自 然境内自 然计 公 司股权 结公 开转让说 明吴迪% 5.03% 3.陈萍90%能 源科技有限公司上 海40%张勇军1% 质 持 股(然 人 7织 1人 然 人 人 织 基 金 基 金 织 织 然 人 然 人 然 人 然 人 然 人 12结 构 明 书出具 之上海众联能 创东银集团 天星天栾(有限合伙)87%2.92% 2陈裕龙10%海 圣亮实业有限 公100%4 股 数量股) 持,177,407,884,619650,000650,000500,000377,287377,287282,96525

    42、4,669216,940150,000150,000100,00094,32256,593,922,089之 日,公司 股创 新能源科技股 份元普 6 号(投资基金)元普 7 号(投资基金).92% 2.19%公 司 福建众联 新 持 股比例( %) 是押55.5514.585.035.033.872.922.922.191.971.681.161.160.770.730.44100.00股 权结构 如份 有限公司鸿勤睿琪(有限合伙)天星东方(有限合伙)1.97% 1.68%新 能源科技有限85%是 否存在质押 或冻结情况 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 - 如 下

    43、图所示:王薪雅 刘建辉1.16% 1.16%公司H(海格 哥公开转让 说挂牌时 可通股 数(股 )377377282254216941,603,47 赵宏巍 赵金香0.77% 0.7iger Colombia SA哥 伦比亚股份有 限100%说 明书 可 流数 量) 0.000.000.000.000.00,287,287,965,669,9400.000.000.00,3220.000.00赵大更赵金香0.44%3%S限 公司)序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 有 争的 民 中决 定事 可 关行)和 国 中四、 公(一) 公截至本 公股东名 称欧阳

    44、柳 天星玉 衡瑶琨投 资吴迪 东银集 团天星天 栾元普 6 号元普 7 号鸿勤睿 琪天星东 方王薪雅 刘建辉 赵宏巍 赵金香 赵大更 注: 本 表截至本 公争 议的情 况截至本 公民 事权利 能中 华人民 共定 (中发可 能与公 共关 于省、 地 两(中 纪国 家机关 退中 国人民 解公 司主要 股公 司股 东公 开转让说 明称 股 东境 内衡 其 他资 境境 内团 境栾 其 他号 私募 投号 私募 投琪 其 他方 其 他境 内境 内境 内境 内境 内合计 表 中持股比 例公 开转让说 明况 。 公 开转让说 明能 力和完全 的共 和国公务 员198427 号共 利益发生 冲两 级党委、 政纪

    45、 发 20012退 (离) 休 干解 放军内务 条 股 东情 况东 持股情 况明 书签署日东 性质 内 自然人 他 组织 内法人 内 自然人 内法人 他 组织 投 资基金投 资基金他 组织 他 组织 内 自然人 内 自然人 内 自然人 内 自然人 内 自然人 例 小数点 后明 书签署日明 书签署日的 民事行 为员 法、 关号 )、关 于冲 突的经 商政 府主要 领号)、 中干 部经商办 企条 令(军5 况 况 ,公司股 东持股数量(7,177,1,884,650,650,500,377,377,282,254,216,150,150,100,94,56,12,922,后 保留 2 位 。, 公

    46、司股 东,公司的 自为 能力, 在 中关 于严禁 党于 “不准 在商 办企业活 动领 导配偶、 子中 共中央 办企 业问题 的发 201021东 持股情 况股) 持股 比407619000000000287287965669940000000000322593089 东 持有的公 司自 然人股东 均中 国境内有 住党 政机关和 党在 领导干部 管动 ”的解释子 女个人 经办 公厅、国 务的 若干规定 号)、 国况 如下: 比 例( %)55.5514.585.035.033.872.922.922.191.971.681.161.160.770.730.44100.00司 股份不 存均 为中国

    47、 公住 所, 不存党 政干部 经管 辖的业 务 (中纪 发经 商办企业 的务 院办公 厅 (中办发 国 有企业 领公开转让 说是否存在质冻结情 况否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 - 存 在质押或 其公 民,具有 完在 公司 法经 商、办企 业务 范围内个 人发 20004 号的 具体规 定厅 关于县以 上198811 号领 导人员廉 洁说 明书 押或况 其 他完 全法 、业 的人 从)、定 (执上 党) 、洁 从业 若员 领职)文 件司 的告 破号 为监 督相 关司 股199年 1行 董201柳 凯200公 司至 今担 任理。资 本十 以或 者若 干规定领 导干部

    48、廉问题的意件 及公司章的 法人股东破 产或其它公司股东为 私募投资督 管理暂 行关 规定履 行综上,公 司股 东具备 担(二) 控欧阳柳,7 年 3 月 至月,担 任董 事、总经5 年 1 月,凯 执行董 事8 年 12 月 至司 董事长、今 , 任艾瑞 克任 深圳众 联 公司 法本 总额百 分以 上的股东者 持有的 股、关于 规廉 洁从政若 干见的通 知程规定或 任依法存续 不终止企业 法中天星玉 衡基金,前 述行 办法及 行 了登记备 案司 股东不 存担 任公司股 东控 股股 东男, 1968 年至 2012 年 1任 柳凯贸易 执理、监事;担任上海 高事 、总经理;至 今,担 任总经理;

    49、 2克 监事; 20联 执行董事、法 第二百 一分 之五十以 上;出资额 或股 份所享有 的 规 范国有企 业干 准则 、 知 (中组发任 职单位 规不 存在被吊法 人的情 况衡 、天星 天述 基金股东 私募投资 基案 程序。 存 在法律法 规东 的资格。东 及实际 控年 6 月出 生0 月,担 任执 行董事、2004 年 3高 登斯特 监2008 年 3 月任 传辉物流 监011 年 11 月13 年 5 月总经理;一 十六条规上 或者其 持或 者持有股 份的 表决权 已6 业 职工持 股关于进一 步201318 号规 定不适合 担销营业执 照况 。 天 栾、鸿勤 睿已按照 证基 金管理 人

    50、规 或任职 单 控 制人基 本生 ,中国国 籍任 该润升 实总经理; 2月至今, 担监 事; 2006月 至 2011 年监 事; 2010月 至今, 担至今, 担 任2014 年 8定:控股 股持 有的股份份 的比例 虽已 足以对股 东股 、投资的 意步 规范党 政号 )等相关 法担 任股东 的照 的情形,睿 琪、天星证 券投资基人 登记和基单 位规定不 适本 情况 籍 ,无境外 永实 业执行董 事003 年 5 月担 任文韬贸年 12 月 至年 11 月, 担年 11 月 至担 任海南玛 斯任 瑶琨投资 监月至今担 任股 东,是指 其占股份有 限虽 然不足百 分东 会、 股东 大意 见、

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