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房地产项目收购法律尽职调查清单20110314-批注.doc

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房地产项目收购法律尽职调查清单20110314-批注.doc
资源描述:
关于【 】公司的法律尽职调查清单北京市中伦律师事务所二零一一年三月2清单说明本文件清单作为项目开展和推进的基础,请公司确保文字材料和数据的真实、准确、完整,并请注意如下问题:(1) 如公司能够提供清单列出的某项文件, 请在 这项文件“ 有”一栏处画“ √ ”,并请提供完整、准确的文件文本(包括其附件及任何修订、补充文件)复印件;若文件以几种文字写成,请 提供该文件的各种文字版本。(2) 如公司查明没有清单列出的某项文件, 请在 该项文件“ 无”一栏处画“ X”;如该项文件尚未取得,请在该项 文件“备注”一栏中注明“ 尚未取得” 并写明预计取得的时间。 (3) 对于公司提供的文件复印件及书面说明, 请 加盖公司公章。 本文件清单如有未列或未明确列出、但可能对项目的合法性以及可能的交易造成影响的事件或文件,请公司自行 进行说明并提供相关文件。按照本文件清单提供有关文件时,应提供完整的复印件,包括对此等文件的任何增补和修订。 为方便查考,请在提供的每份文件上按本文件清 单的顺序清楚标明编号。如果公司无法提供本文件清单中的某些文件,敬 请作出说明/ 解释。根据公司提供文件的进度和项目推进的需要,我们可能会发出进一步的调查清单。如对文件清单存在任何疑问,请随时与项目组相关人员联系(具体联系人见另附表),确保在理解问题含义及意图后再进行回答。3对于公司在尽职调查过程中提供的任何支持和配合,项目组全体深表感谢!4关于【 】公司的法律尽职调查清单注:本清单适用于【 】公司及其直接间接控股的子公司序号 文件明细 有 无 备注第一部分 公司文件一、基本情况1、 公司最新的证照文件,包括:(1) 营业执照(2) 外商投资企业批准证书(适用于外资企业)(3) 组织机构代码证(4) 税务登记证(5) 外汇登记证(适用于外资企业)(6) 银行开户许可证(7) 银行信贷登记咨询系统贷款卡(8) 社会保险登记证/表(9) 外债登记证(适用于外资企业)(10)房地产开发企业资质证书/暂定资质证书(适用于房 产开发企业)(11)其他(根据公司经营范围决定)2、 公司最新章程3、 公司股权架构图(包含公司控股及参股子公司、分公司等)4、 公司现任董事、监事及高级管理人员名单5、 公司组织机构图二、历史沿革1、 加盖工商查询专用章的公司全套工商登记资料,包括公司设立、历次变更及年检 三、经营情况1、 公司关于总体业务经营情况的书面说明2、 公司历次股东会、董事会及管理层例会等会议形成的决议5序号 文件明细 有 无 备注四、重大债权债务1、1. 重大债权(1)2. 公司作为债权人的借款合同及配套的担保合同(含担保登记文件)(2)3. 公司关于上述合同履行情况的说明2、4. 重大债务(1)5. 公司与银行之间的借款合同及配套的担保合同(含担保登记文件)(2)6. 公司与关联方或其他企业、个人之间的借款及担保合同(含担保登记文件)(3)7. 股东借款合同及担保合同(含担保登记文件)(4)8. 涉及外债的请提供外管局的相关批文和登记文件3、9. 其他融资合同(1)10. 与公司结构融资相关的信托或其他融资的相关合同4、11. 或有债务(1)12. 公司为关联方或其他方提供担保的相关合同及担保登记文件(2)13. 公司关于对外担保情况的说明14.五、重大合同(指合同金额超过该公司净资产 5%且尚在履行期的合同。 已 经结 算的建 设 合同不需要提供 )1、15. 项目建设合同(1)16. 工程合同1)17. 总包合同2)18. 分包合同3)19. 设计合同4)20. 监理合同5)21. 市政管线合同6)22. 土石方、护坡合同7)23. 与工程施工相关的合同8)24. 公司关于合同履行状况的书面说明及合同款支付台账(2)25. 采购合同1)26. 机电设备采购合同2)27. 其他各项重大设施、设备及材料采购合同(3)28. 安装合同6序号 文件明细 有 无 备注1)29. 电梯/附体安装合同2)30. 强/弱电工程安装合同3)31. 其他安装合同(4)32. 与项目建设相关的其他合同(如消防、项目咨询、工程管理等)(5)33. 以上合同根据法律法规规定需招投标的,提供招投标相关文件2、34. 不动产租赁合同(1)35. 租赁合同/联营协议( 第一步:( 1)每个公司提供一份格式合同;( 2)把所有租 赁 合同列表 给 我 们 ,再决定是否要其他 资 料)36.37.(4)38. 租赁备案证明(5)39. 《关于涉外建设项目国家安全事项审查的合格证》(适用于涉外租赁)(6)40. 消防部门关于经营性物业租赁的审批3、41. 其他重大合同(1)42. 项目合作开发合同(2)43. 商场合作协议(3)44. 与公司日常运营相
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