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关于成立XX公司的董事会决议.doc

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—1—XXXXXXXXXXXXXXXX公 司 文 件XX董决 〔2016〕1号XXXXXXXXXXXX 公司第一届董事会 2016 年第一次会议决议XXXXXXXXXXXX 公司(以下简称“公司”)第一届董事会 2016年第一次会议于 2016 年?月?日在??召开。会议应表决董事?名,实际表决董事?名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议审议了《关于成立 XX 公司的议案》,形成如下决议:一、一致选举??为公司董事长。二、同意设立?个部门,分别为?、?、?、……。(明确管理机构设置)三、同意聘任?为公司总经理;同意聘任?为副总经理。四、通过 2017 年度财务预算的议案。五、(通过其他管理制度)。(以下无正文,本决议一式五份)—2—XXXXXXXXXXXX 公司第一届董事会 2016 年第一次会议决议签署页与会董事签字:?? ?? ???? ??XXXXXXXXX 公司董事会2016 年 月 日
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