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某银行公司章程(10年版).doc

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银行股份有限公司章程(2010 年 5 月 27 日公司 2009 年年度股东大会修订2010 年 8 月 9 日中国银监会予以核准。 )目 录第一章 总 则第二章 经营宗旨和范围第三章 股份和注册资本第四章 减资和购回股份第五章 购买本行股份的财务资助第六章 股票与股东名册第七章 股东的权利和义务第八章 股东大会第九章 类别股东表决的特别程序第十章 董事会第一节 董 事第二节 独立董事第三节 董事会第四节 董事会专业委员会第十一章 董事会秘书第十二章 监事会第一节 监事第二节 监事会第十三章 行长第十四章 本行董事、监事、行长和其他高级管理人员的资格和义务第十五章 财务会计制度、利润分配和审计第一节 财务会计制度第二节 内部审计第十六章 会计师事务所的聘任第十七章 通知第十八章 合并、分立、解散和清算第一节 合并或分立第二节 解散和清算第十九章 修改章程第二十章 涉及境外上市外资股股东争议的解决第二十一章 附则第一章 总 则第一条 为维护银行股份有限公司(以下简称“本行” ) 、股东和债权人的合法权益,规范本行的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 ) 、 《中华人民共和国商业银行法》 (以下简称《商业银行法》 ) 、 《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》 (以下简称《特别规定》 ) 、 《到境外上市公司章程必备条款》 (以下简称《必备条款》 )和其他有关法律、行政法规、规章规定,制定本章程。第二条 本行经国务院同意并经银行业监督管理委员会银监复[2004]123 号文批准由原银行(始建于 1912 年)改制为股份制有限公司,于 2004 年 8 月 26 日以发起方式设立,并于 2004 年 8 月 26 日在国家工商行政管理总局变更登记,换发营业执照。本行营业执照号码为:1000001000134。本行发起股东为:中央汇金投资有限责任公司。第三条 本行注册名称:银行股份有限公司;简称:银行;英文全称:BANK OF CHINA LIMITED;简称:BANK OF CHINA。第四条 本行住所:北京市复兴门内大街 1 号,邮政编码 100818。电话:(86)010-66596688、传真号码:(86)010-66016871。第五条 本行为永久存续的股份有限公司。第六条 董事长为本行的法定代表人。第七条 本行的资本划分为股份,每一股的金额相等,股东以其认购的股份为限对本行承担责任,本行以其全部资产对本行的债务承担责任。第八条 本章程经银行业监督管理委员会核准后,于本行境外上市外资股在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所” )挂牌交易之日起生效。自本章程生效之日起,本行原章程即自动失效。本章程自生效之日起,即成为规范本行的组织与行为、本行与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。本章程对本行及其股东、董事、监事、行长和其他高级管理人员均有约束力;前述人员均可以依据本章程提出与本行事宜有关的权利主张。股东可以依据本章程起诉本行;本行可以依据本章程起诉股东、董事、监事和高级管理人员;股东可以依据本章程起诉股东;股东可以依据本章程起诉本行的董事、监事和高级管理人员。前款所称起诉,包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。第九条 本章程所称高级管理人员是指本行的行长、副行长、行长助理、董事会秘书、财务总监、风险总监、总稽核及经本行董事会任命的其他高级管理人员,高级管理人员的任职资格应符合有关监管机构的相关规定。第十条 本行根据有关法律、行政法规建立、健全劳动和社会保障制度。本行的业务活动接受有关监管机构的监督管理。第十一条 根据业务发展需要,经有关监管机构审查批准,本行可在境内外设立分支机构。本行设在境外的分支机构可以经营所在地法令许可的一切银行业务或其他业务。分支机构包括但不限于子公司、分公司、代表处。第十二条 本行可以依法向其他有限责任公司、股份有限公司投资,并以该出资额为限对所投资公司承担责任。第二章 经营宗旨和范围第十三条 本行的经营宗旨:以客户为中心,以市场为导向,强化公司治理,追求稳定、持续发展和优良服务,达到资本充足、内控严密、运营安全的治理目标,提高国际竞争力,实现股东利益最大化。第十四条 经银行业监督管理委员会等监管部门批准,并经公司登记机关核准,本行经营范围是:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行
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